O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) lançou um site para coletar informações de indivíduos afetados pela crise de 2016. Bitfinex hackear, de acordo com um relatório de 7 de novembro declaração.
O DOJ anunciou que estava solicitando declarações das pessoas afetadas pelo hack, incluindo titulares de contas Bitfinex afetadas. Esta iniciativa visa reunir detalhes sobre como o hack afetou esses indivíduos.
Curiosamente, o DOJ esclareceu que, ao abrigo da Lei dos Direitos das Vítimas do Crime (CVRA), não reconhece quaisquer “vítimas” relacionadas com os crimes neste caso. No entanto, o departamento afirmou que estava a prosseguir com a iniciativa com cautela.
O DOJ disse que está buscando declarações de qualquer pessoa potencialmente prejudicada pelas ações do réu, incluindo detalhes relevantes para a próxima sentença dos envolvidos.
Em um processo judicial de 8 de outubro, o DOJ identificou Bitfinex como a única parte elegível para restituição. Observou também que não tem conhecimento de quaisquer outros indivíduos que atendam à definição de vítima da CVRA neste caso.
Hack Bitfinex
O hack de 2016 ocorreu quando Ilya Lichtenstein supostamente acessou os sistemas da Bitfinex e roubou aproximadamente 120.000 Bitcoinavaliado em US$ 72 milhões na época. Com o aumento do valor do Bitcoin, esse valor agora totaliza cerca de US$ 9,2 bilhões.
Após o roubo, Lichtenstein e sua esposa, Heather Morgan, conhecida pelo pseudônimo “Razzlekhan”, usaram vários métodos complexos para lavar os fundos. Suas táticas envolviam o uso de múltiplas camadas de transação, misturadores de criptografia, exchanges não conformes e mercados darknet. O casal também transferiu o produto do hack através de contas bancárias dentro e fora dos EUA.
No mês passado, os promotores recomendaram uma Pena de prisão de 18 meses para Morgan pelo seu papel na lavagem de dinheiro e uma sentença de cinco anos para Lichtenstein. Morgan está buscando uma pena cumprida para evitar novas prisões.
A sentença de Lichtenstein está marcada para 14 de novembro, seguida pela sentença de Morgan no dia seguinte.
