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DOJ dos EUA aumenta o escrutínio criptográfico: visa trocas criptográficas, hackers DeFi

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O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) quer aumentar seu escrutínio do espaço criptográfico, citando a crescente taxa de criminalidade no setor nos últimos quatro anos.

DOJ dos EUA tem como alvo exchanges de criptomoedas e outras

Em um relatório do Financial Times de 15 de maio, o diretor da equipe nacional de aplicação de criptomoedas, Eun Young Choi, disse que o DOJ reprimiria plataformas criptográficas como exchanges, mixers e tumblers que permitem que jogadores mal-intencionados cometam seus crimes.

O chefe regulador observou que isso serviria como um impedimento para outras empresas que permitem que esses malfeitores lucrem com suas atividades ilegais.

Choi disse:

“Eles estão permitindo que todos os outros criminosos lucrem facilmente com seus crimes e lucrem de maneiras que são obviamente problemáticas para nós. E assim esperamos que, ao focar nesses tipos de plataformas, tenhamos um efeito multiplicador.”

Nos últimos anos, jogadores mal-intencionados têm usado cada vez mais misturadores e trocas de criptomoedas para sacar sua riqueza adquirida de forma ilícita. Isso obrigou as autoridades americanas a sanção misturadores como Tornado Cash por seu papel na lavagem de fundos ilícitos.

Apesar das sanções, o uso do protocolo permanece alto como jogadores maliciosos transferiram mais de 1.000 ETH e 2.515 BNB para o Tornado Cash em 30 de abril.

Exploradores de DeFi enfrentarão o DOJ

Choi observou ainda que a agência também se concentraria em hacks envolvendo finanças descentralizadas (DeFi) – particularmente hacks de pontes de corrente.

O diretor disse este foi um “problema significativo” considerando a prevalência de hackers apoiados pela Coreia do Norte nessas atividades.

As pontes de cadeia permitem que os usuários de criptografia movam seus ativos de um blockchain para outro. Empresa analítica de blockchain Chainalysis relatado que os ataques a esses protocolos levaram à perda de mais de US$ 2 bilhões no ano passado – a maioria dos ataques estava ligada a hackers patrocinados pela Coreia do Norte.

Além dos ataques ligados à Coreia do Norte, as plataformas DeFi foram vítimas de inúmeras explorações. Para contexto, CryptoSlate relatado que os exploradores roubaram US$ 93,4 milhões de 41 explorações em projetos criptográficos em abril – média de mais de uma exploração por dia.

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