O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) abriu acusações contra um funcionário do banco norte-coreano em relação a dois crimes relacionados a criptomoedas em 24 de abril.
Acusado estava envolvido em dois esquemas criminosos
O DOJ disse que Sim Hyon Sop, um representante do Banco de Comércio Exterior da Coréia do Norte, estava envolvido em duas conspirações de lavagem de dinheiro com criptomoedas.
Sim supostamente conspirou com três comerciantes de criptomoedas de balcão (OTC) para lavar fundos de câmbio roubados para serem gastos em itens para a Coreia do Norte.
Dois estrangeiros, Wu Huihu e Cheng Hung Man, foram apontados como co-conspiradores. Wu enfrenta acusações separadas, e todos os três indivíduos foram designado pelo Tesouro dos EUA. Outro indivíduo é conhecido apenas pelo pseudônimo de “Jammy Chen”.
Separadamente, Sim é acusado de conspirar com trabalhadores de TI norte-coreanos lavando receitas obtidas por meio de empregos ilegais em empresas de blockchain dos EUA. Os trabalhadores, que operavam com identidades falsas, pediram para serem pagos em criptomoedas como Tether (USDT) e USD Coin (USDC). Esses fundos foram direcionados para a Coreia do Norte.
O DOJ disse que a conspiração para lavagem de instrumentos monetários acarreta no máximo 20 anos e que operar um negócio de transmissão de dinheiro sem licença acarreta cinco anos de prisão. A primeira acusação aparentemente se aplica a Sim, enquanto a última se aplica a Wu.
Sanções dos EUA atingem amplamente a Coreia do Norte
O oficial do DOJ, Kenneth A. Polite, descreveu os esforços de Sim como “tentativas inovadoras” de escapar das sanções dos EUA contra a Coreia do Norte. Essas sanções visam impedir que o país desenvolva armas de destruição em massa (WMDs).
O DOJ também reconheceu várias outras atividades ilegais norte-coreanas envolvendo criptomoedas, especialmente aquelas realizadas pelo grupo de hackers Lazarus, apoiado pelo estado. O Lazarus Group foi responsável por dois ataques de blockchain de alto nível (contra ponte do horizonte e Ponte Ronin) em 2022. Também faz uso frequente de misturadores de moedas.
Embora o DOJ não tenha sugerido diretamente que Sim e seus co-conspiradores são membros do Lazarus ou grupos relacionados, as declarações do Tesouro sugerem que Wu manipulou os fundos do Lazarus.
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