O Departamento de Justiça dos Estados Unidos disse prendeu Rikesh Thapa, ex-diretor de tecnologia de uma empresa de blockchain, por supostamente fraudar sua empresa em mais de US$ 1 milhão.
O DOJ não nomeou a empresa em seu comunicado de imprensa de 7 de dezembro.
LinkedIn da Thapa revela que ele cofundou a empresa blockchain Blockparty em 2017 e atuou como seu CTO até 2019.
De acordo com arquivamento do DOJ em 7 de dezembro, Thapa supostamente fraudou sua empresa em dinheiro e ativos criptográficos no valor de mais de US$ 1 milhão.
Em 2018, a empresa de blockchain não identificada teve um desafio bancário que a levou a enviar cerca de US$ 1 milhão para a conta pessoal de Thapa para custódia. Infelizmente, o fundador e o CTO administraram mal os fundos para despesas pessoais e luxuosas.
Para ocultar seu crime, Thapa falsificou seu extrato bancário para afirmar que continha cerca de US $ 21 milhões. Depois de muito barulho, ele supostamente se recusou a devolver US$ 1 milhão à empresa.
Em outro caso, Thapa conspirou para vender cerca de 174.285 tokens de utilidade da empresa blockchain por um valor não revelado. Ele não enviou os fundos para a empresa, alegando que o dinheiro que recebeu dos investidores era falsificado.
Thapa foi preso em 7 de outubro de 2022 pelo DOJ. Falando sobre a prisão, o procurador dos EUA, Damian Williams, disse:
“Rikesh Thapa supostamente traiu a confiança de sua empresa, pois era responsável pela salvaguarda de quantias substanciais de dinheiro. Thapa se esforçou ao máximo para encobrir suas fraudes.
Após sua prisão, Thapa enfrentará acusações de fraude eletrônica e poderá pegar até 20 anos de prisão se for considerado culpado.
