O Departamento de Justiça dos EUA quer que o tribunal desqualifique todos os peritos de Sam Bankman-Friedem 28 de agosto arquivamento judicial.
De acordo com o DOJ, os registros de divulgação dos especialistas da SBF são insuficientes e sua experiência é enganosa. Os promotores argumentaram ainda que o depoimento dessas testemunhas pode ser irrelevante para o caso.
O DOJ desacreditou a essência da convocação de testemunhas porque já existem pessoas com conhecimento especializado suficiente em questões como o FTX código, ou as questões em julgamento não estão relacionadas com o que os peritos irão apresentar.
“Não há necessidade de uma testemunha ‘especialista’ separada para testemunhar sobre tais assuntos, especialmente à luz do facto de que tal depoimento duplicaria o depoimento de testemunhas dos factos”, afirmou.
Se concedida, a moção afetará todos os sete peritos apresentados pela SBF, incluindo um advogado, um professor de direito, um especialista em análise de dados, um especialista financeiro e consultores.
O processo também observou que uma testemunha proposta, Peter Vineland, está listada como especialista do setor de serviços financeiros. Mas não há nada que mostre que ele tenha conhecimento suficiente sobre a indústria criptográfica.
Enquanto isso, a equipe da SBF também pressiona para que um especialista em análise financeira que o promotor deseja chamar não seja autorizado devido à natureza de seu depoimento.
Conheça as Testemunhas da SBF
Akka é um advogado inglês especializado em direito comercial e disputas comerciais, especialmente aquelas que envolvem tecnologia e fraude civil. O advogado tem a tarefa de revisar os termos de serviço da FTX e cobra £ 800 por hora por seus serviços.
De acordo com arquivamento, ele falaria sobre os termos de serviço da FTX sem uma declaração formal de confiança sobre moeda fiduciária. Em vez disso, estabeleceram uma relação contratual credor-devedor. Consequentemente, a bolsa falida não era obrigada a alocar moeda fiduciária para fins específicos.
Bishop tem mais de 30 anos de experiência em consultoria tributária, investigativa financeira, policial e no setor privado. Ele está cobrando US$ 400 por hora por seus serviços.
O tribunal arquivamento mostra que ele testemunharia sobre os “cálculos de números e métricas financeiras (por exemplo, valor patrimonial líquido) para FTX Trading Ltd, Alameda Research LLC e outras entidades com base em informações publicamente disponíveis”.
Kim tem mais de 15 anos de experiência em descobertas eletrônicas e investigações forenses digitais. Ele é diretor da Guidepost Solutions, uma empresa especializada em gerenciamento, direção e supervisão de descoberta eletrônica, análise estruturada de dados e análise forense digital.
De acordo com arquivamento, Kim forneceria “testemunho sobre metadados de documentos e inferências potenciais ou permitidas extraídas deles”. Ele está cobrando US$ 650 por hora.
Pimbley tem mais de 30 anos de experiência em negociação de derivativos e valores mobiliários, gestão de portfólio e risco, sistemas de negociação, classificações de crédito, finanças estruturadas, serviços bancários e consultoria de investimentos.
O arquivamento mostra que ele testemunharia como a infraestrutura de software da FTX tinha relatórios insuficientemente robustos e testes e garantia de qualidade de integridade de dados e código insuficientes. Ele também opina como essas deficiências “não eram visíveis para usuários externos ou destinatários de riscos gerados pela infraestrutura e relatórios financeiros”.
Ele está cobrando US$ 720 por hora.
Smith é professor de direito Josiah H. Blackmore II/Shirley M. Nault na Capital University Law School.
O professor de direito irá oferecer insights nas leis de financiamento de campanha dos Estados Unidos, detalhando restrições de contribuições e regulamentos de uso de fundos corporativos.
Ele está cobrando US$ 1.200 por hora.
Vinella é Diretora Geral da PVA Toucan International, uma empresa de consultoria e serviços especializados.
Ele tem doutorado em matemática e testemunharia sobre vários tópicos, incluindo como a indústria de criptografia operava antes do lançamento da FTX, o ambiente regulatório para empresas de criptografia e como a exchange falida operou nessa situação.
O arquivamento não forneceu informações sobre o valor que está cobrando por seus serviços,
Wu é professor assistente de administração de empresas do NBD Bancorp e professor assistente de tecnologia e operações na Stephen M. Ross School of Business, Universidade de Michigan.
O professor forneceria testemunho sobre “tecnologia blockchain e seus principais componentes”, “a tecnologia por trás e a criação, uso e funções de moedas e tokens criptomoeda”. Ele também ofereceria insights sobre “práticas de negócios relacionadas a tokens emitidos em exchanges” e “práticas comuns na indústria de criptomoedas em relação à concessão e aceitação de empréstimos”.
Ele está cobrando US$ 650 por hora.
