O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) tomou medidas legais contra três indivíduos – Robert Powell, Carter Rohn e Emily Hernandez – por seu envolvimento em um esquema de troca de Sims em novembro de 2022. As acusações apresentadas contra eles incluem fraude e roubo de identidade. .
Este caso levantou sobrancelhas devido à sua potencial conexão com o Hack FTX de 2022, onde a exchange cripto sofreu uma perda significativa de US$ 400 milhões no período em que declarou falência. As suspeitas iniciais apontavam para a possibilidade de um trabalho interno, com o fundador Sam Bankman-Fried (SBF) mesmo enfrentando acusações.
O acusação revela que Powell, Rohn e Hernandez obtiveram informações pessoais de aproximadamente 50 indivíduos. Posteriormente, manipularam os prestadores de serviços para que transferissem os dados das vítimas para os seus próprios dispositivos. Munidos dessas informações, o trio acessou códigos de autenticação para contas financeiras e carteiras criptografadas.
Notavelmente, Hernandez empregou uma identidade falsa pertencente a um FTX funcionário se passar por indivíduo na AT&T, obtendo acesso à sua conta com sucesso. Essa mudança permitiu que eles obtivessem códigos de verificação para acessar as carteiras criptografadas da FTX e transferir mais de US$ 400 milhões em ativos digitais.
Embora a acusação não mencionasse explicitamente a FTX, ela destacou que o roubo de US$ 400 milhões ocorreu entre 11 e 12 de novembro de 2022 – coincidindo com o cronograma do Incidente FTX.
Empresa analítica de blockchain Elliptic afirmou que “FTX é [likely] a 'Empresa Vítima-1'” citada na acusação, acrescentando que o recente movimentos do ativo criptográfico roubados podem indicar que eles não estão mais na posse do trio acusado.
Os gerentes de falências da FTX ainda não responderam do CryptoSlate solicitação de comentários até o momento desta publicação.
Esta acusação surge num momento em que os ataques de troca de sim estão aumentando, visando principalmente entidades proeminentes no espaço das criptomoedas. Os atores de ameaças usam esses ataques para explorar contas de mídia social para promover campanhas de phishing.
“Estamos em 2024 e ainda vemos muitas equipes recebendo trocas de SIM ou phishing regularmente, resultando em milhões roubados”, investigador de blockchain ZachXBT disse.
Mais recentemente, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) com experiência um incidente de troca de sim, levando a uma exploração em sua conta X no mês passado.
