O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) acusou um homem de Nevada por sua participação em um esquema de criptomoeda chamado CoinDeal em 19 de maio.
O DOJ disse que Bryan Lee, residente em Nevada, conspirou com o líder da CoinDeal, Neil Chandran, para fraudar investidores por meio das empresas de Chandran.
Lee foi o proprietário e diretor indicado de uma dessas empresas, a ViMarket, que alegou estar desenvolvendo tecnologias de realidade virtual e “metaverso” e uma criptomoeda associada. Enquanto Chandran prometia “retornos extremamente altos” aos investidores, Lee seguiu as instruções de Chandran e colocou os fundos dos investidores nas contas bancárias do ViMarket.
Ambos os indivíduos gastaram milhões de dólares em fundos desviados em despesas não comerciais, incluindo carros e propriedades de luxo, disse o DOJ.
Lee pode pegar até 110 anos de prisão por várias acusações de conspiração, fraude postal, fraude eletrônica e envolvimento em transações monetárias em propriedade derivada do crime. Ele ainda não foi considerado culpado e fará sua primeira aparição no tribunal imediatamente.
O DOJ anunciou separadamente acusações contra Chandran em junho de 2022, que também foi preso na época. A agência também disse que outro conspirador, Michael Glaspie, se declarou culpado em fevereiro de 2023 e será sentenciado em junho.
A Securities and Exchange Commission (SEC) dos EUA cobrou adicionalmente oito partes em conexão com o esquema CoinDeal em Janeiro de 2023.
A CoinDeal roubou cerca de US$ 45 milhões de 10.000 vítimas no total.
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