Criptomoeda meme popular Dogecoin (DOGE) tornou-se cada vez mais conectado a várias atividades ilícitas, como financiamento do terrorismo, esquemas Ponzi e abuso sexual infantil, de acordo com um novo relatório da Elliptic.
A empresa de análise de blockchain revelou em seu relatório que a moeda de memes popularizada por Elon Musk se tornou uma escolha popular para maus atores para facilitar transações na casa dos milhões.
Embora a grande maioria dessa atividade consista em fraudes, golpes e esquemas Ponzi, também inclui os tipos mais graves de crime, incluindo financiamento do terrorismo e fornecedores de material de abuso sexual infantil (CSAM).
Em julho de 2021, o Escritório Nacional de Financiamento Contra o Terror de Israel emitiu uma ordem de apreensão contra 84 endereços de criptomoedas que se acredita estarem associados ao grupo Hamas. Uma dessas carteiras continha US$ 40.235 em Dogecoin.
Além disso, a empresa de análise também descobriu que um número pequeno, mas crescente de fornecedores de CSAM na darknet e fora agora recebe Bitcoin. A Elliptics identificou apenas US $ 3.000 em Dogecoin, que é uma quantia pequena.
Mas alertou que isso pode representar um crescente “apetite para os criminosos adotarem uma ampla gama de ativos criptográficos para evitar avisos”.
Darknets aceitando Dogecoin
Vários mercados da darknet e campanhas de malware também aceitam Dogecoin. A Elliptics identificou serviços da darknet, como Just-Kill, que ainda aceitam Dogecoin, enquanto outros não o aceitam mais.
Além de terroristas, grupos extremistas de extrema direita também parecem ter gostado de criptomoedas, incluindo Dogecoin. Esses grupos, sites de blogs de extrema-direita, notícias e plataformas de compartilhamento de vídeos, usam Dogecoin para arrecadar fundos quando não podem usar métodos tradicionais.
Infowars é um desses sites. O site de notícias de extrema-direita que luta contra o globalismo arrecadou mais de US$ 1.700 em Dogecoin.
Essa descoberta é semelhante às revelações da Força-Tarefa de Ação Financeira no ano passado sobre grupos de extrema-direita usando criptomoedas como Bitcoin e moedas de privacidade.
No entanto, esquemas Ponzi, roubo e fraude parecem ser o maior uso ilícito do Dogecoin. A Elliptics afirma ter identificado mais de 50 casos em que criminosos sacaram milhões de dólares em Dogecoin.
Exemplos populares incluem o suposto roubo de US$ 119 milhões em Dogecoin associado a um esquema Ponzi turco no ano passado. Em 2020, o governo chinês também apreendeu mais de US$ 20 milhões do DOGE no esquema Ponzi PlusToken de US$ 6 bilhões.
