A Securities and Exchange Commission (SEC) dos EUA alegou que a Terraform Labs e seu fundador Do Kwon transferiu mais de 10.000 BTC para uma carteira fria e sacou cerca de US$ 100 milhões por meio de um banco suíço.
O regulador apresentou um reclamação em 16 de fevereiro, alegando que o acusado oferecia títulos não registrados e operava um esquema fraudulento.
Análise mais aprofundada do Arquivamento na SEC revelou que Do Kwon e Laboratórios Terraform transferiu mais de 10.000 BTC para uma carteira fria e, posteriormente, converteu alguns dos ativos em dinheiro.
“Periodicamente desde maio de 2022, Terraform e Kwon transferiram – e continuam transferindo – Bitcoin desta carteira para uma instituição financeira com sede na Suíça e converteram o Bitcoin em dinheiro”, arquivou a SEC.
O regulador divulgou que entre junho de 2022 e fevereiro, mais de $ 100 milhões em dinheiro foram retirados do banco suíço.
A SEC pediu o julgamento de Do Kwon e Terraform por supostamente operar um esquema fraudulento que eliminou mais de US$ 40 bilhões do mercado de criptomoedas em maio de 2022.
O paradeiro de Do Kwon permanece desconhecido, pois as autoridades de todo o mundo o colocaram em alerta vermelho. funcionários sul-coreanos confirmado ter feito uma viagem à Sérvia após um relatório de inteligência sobre sua possível localização.
