No último desenvolvimentoDo Kwon, cofundador do Terraform Labs, compareceu perante um magistrado dos Estados Unidos em 2 de janeiro de 2025 e se declarou inocente das acusações na primeira audiência legal em Manhattan desde sua extradição para os EUA.
Kwon enfrenta várias acusações de fraude em títulos, fraude eletrônica, acusações de lavagem de dinheiro e fraude em commodities por seu papel no colapso do ecossistema Terra em 2022, que enviou ondas de choque pelo mercado de criptografia. Uma acusação atualizada de 79 páginas apresentada na quinta-feira acrescentou uma acusação de conspiração para lavagem de dinheiro.
Anteriormente, ele concordou em pagar uma multa civil de US$ 80 milhões e ser banido de transações criptográficas como parte de um acordo de US$ 4,55 bilhões que ele e a Terraform chegaram com a SEC dos EUA.
Promotores alegam Kwon de manipulação de mercado
Na acusação de quinta-feira, o Ministério Público de Manhattan alegou que Kwon enganou os investidores em 2021 sobre o TerraUSD, uma chamada stablecoin projetada para manter o valor de US$ 1. Kwon supostamente disse aos investidores que um algoritmo de computador conhecido como “Protocolo Terra” havia restaurado o valor da moeda quando ela caiu abaixo de sua indexação em maio de 2021, quando na verdade ele providenciou para que uma empresa de comércio de alta frequência comprasse secretamente milhões de dólares do token para sustentar artificialmente seu preço.
Os promotores disseram que alegações falsas e outras levaram os investidores institucionais e de varejo a comprar produtos Terraform e aumentar o valor do Luna, um token mais tradicional desenvolvido pela Kwon que flutuava em valor, mas estava intimamente ligado ao TerraUSD, para US$ 50 bilhões na primavera de 2022 .
TerraUSD e Luna quebraram naquele mês, ao mesmo tempo que reduziram o valor de outras criptomoedas, incluindo bitcoin, e causaram uma devastação mais ampla no mercado de criptografia. No entanto, a sua equipa de defesa argumentou que o colapso dos tokens resultou da dinâmica do mercado e não de atividades fraudulentas, observando que Kwon tinha sido transparente sobre os riscos de investimento.
Os promotores destacaram casos em que as declarações públicas de Kwon supostamente contradiziam as realidades operacionais da Terraform Labs, ao mesmo tempo que enfatizavam as perdas substanciais sofridas pelos investidores.
Se for condenado por todas as acusações, Do Kwon poderá enfrentar mais de 100 anos de prisão, embora as sentenças reais sejam muitas vezes mais curtas do que as penas máximas. Sua próxima data no tribunal não foi agendada.
