De acordo com um relatório de 22 de setembro arquivamentoos cofundadores do agora extinto projeto blockchain Terra teriam planejado criar transações fraudulentas durante o desenvolvimento do projeto.
Lá, a Securities and Exchange Commission (SEC) observou que Laboratórios Terraform fez parceria com um aplicativo de pagamentos chamado Chai, supostamente para que o último aplicativo pudesse liquidar transações on-chain. A SEC afirma que os líderes “falsificaram pagamentos de Chai no blockchain Terraform” quando os pagamentos de Chai eram de fato realizados tradicionalmente.
Enquanto o Terraform Labs era liderado pelo cofundador e então CEO Do KwonChai foi criado e liderado por outro cofundador do Terraform Labs, Daniel Shin.
Em registros de bate-papo que datam de 2019, Shin e Kwon discutiram como transações falsificadas poderiam ajudar a apoiar suas atividades. Shin começou perguntando a Kwon quando os participantes começariam a apostar e quando os lançamentos aéreos simbólicos terminariam.
Kwon sugeriu que as primeiras atividades seriam falsificadas, ao responder:
“Posso simplesmente criar transações falsas que parecem reais, o que gerará taxas… e podemos diminuir isso à medida que Chai cresce.”
Shin então expressou preocupação de que os usuários finais descobrissem que a atividade em questão havia sido falsificada. A essa crítica, Kwon disse:
“Todo o poder para aqueles que puderem provar que é falso… porque farei o meu melhor para torná-lo indiscernível. Não direi se você não contar.
Shin, por sua vez, concordou em testar este plano em pequena escala. Kwon concluiu, “ok”.
Até que ponto os cofundadores realmente falsificaram dados na prática não é claro, já que o relacionamento entre Terraform Labs e Chai terminou em 2020. No entanto, a parceria supostamente durou o suficiente para produzir um engano muito eficaz: a SEC afirma que os investidores compraram “ centenas de milhões de dólares” de LUNA e outros tokens, na crença de que as transações Chai relevantes foram realizadas no blockchain da Terra.
SEC quer que Kwon seja trazido para os EUA
A SEC incluiu os registros de bate-papo acima como parte de um processo por meio do qual pretende depor Kwon e forçá-lo a prestar depoimento em um caso de valores mobiliários.
O pedido da SEC, se for bem sucedido, exigirá que Kwon seja extraditado para os Estados Unidos de Montenegro, onde foi recentemente condenado à prisão por falsificação de documentos de viagem. Sobre 27 de setembroos advogados de defesa tentaram contestar o pedido da SEC, afirmando que é “impossível” que Kwon deixe Montenegro.
Os advogados de defesa da época também afirmaram que os registros de bate-papo acima discutiam transações relacionadas ao staking, em vez de transações relacionadas à parceria Chai.
A SEC originalmente apresentou acusações contra Terraform Labs, Kwon e outras entidades em Fevereiromomento em que alegou fraude e venda de títulos não registrados.
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