@WatcherGuru alegou que a equipe do Terra disse aos investigadores da Securities and Exchange Commission (SEC) que Do Kwon estava retirando US $ 80 milhões por mês antes do acidente do LUNA / UST.
URGENTE: Os funcionários da Terra confirmaram à SEC que Do Kwon sacou US $ 80 milhões por mês antes do $ LUNA e $UST batida.
— Watcher.Guru (@WatcherGuru) 9 de junho de 2022
Um mês se passou desde que o UST perdeu sua paridade com o dólar, resultando na perda de US$ 60 bilhões. Durante esse período, denunciantes e detetives da Internet se apresentaram para revelar uma complexa rede de alegações de fraude e má gestão.
Estes incluem alegações de que membros proeminentes da indústria estavam envolvidos, que vulnerabilidades de código no Protocolo Espelho foram explorados e encobertos, e as alegações de lavagem de dinheiro.
Dada a gravidade das acusações e a escala da devastação subsequente, era apenas uma questão de tempo até que as autoridades começassem a investigar.
A SEC abre uma investigação sobre a Terra
Autoridades na Coreia do Sul e nos EUA estão investigando o colapso do ecossistema Terra Classic.
De acordo com Financial Times, as autoridades sul-coreanas estão investigando a controladora Terraform Labs por alegações de fraude. Ao mesmo tempo, o regulador de valores mobiliários dos EUA está investigando se o marketing em torno da stablecoin UST violado regras federais de proteção ao investidor.
“Os advogados de fiscalização da SEC estão investigando se a Terraform Labs, a empresa por trás da moeda, também conhecida como UST, quebrou as regras para títulos e produtos de investimento.”
De acordo com as leis de valores mobiliários dos EUA, uma moeda virtual pode cair no escopo da SEC se os cidadãos dos EUA investirem no token para obter lucro dos esforços daqueles que operam o projeto.
Laboratórios Terraform disseram em um comunicado que desconhecem quaisquer novas investigações da SEC fora das investigações sobre o Mirror Protocol.
“Não estamos cientes de nenhuma investigação da SEC sobre o TerraUSD neste momento – não recebemos tal comunicação da SEC e não temos conhecimento de nenhuma nova investigação além daquela envolvendo o Mirror Protocol”.
A comunidade responde
Sobre a alegação de que Do Kwon desviou US$ 80 milhões por mês, o cripto YouTuber Lark Davis comentou que “a toca do coelho LUNA vai fundo”.
Aparentemente, Do Kwon estava sacando 80 milhões por mês e escondendo-os em uma conta secreta antes do colapso da $ust.
o $luna toca do coelho vai fundo.
— Lark Davis (@TheCryptoLark) 9 de junho de 2022
Enquanto isso, @FatManTerra disse que a retirada de centenas de milhões de dólares é uma fraude e um ato que contribuiu diretamente para a desconexão da UST.
“Lembre-se de que Do Kwon dando a si mesmo centenas de milhões (‘despesas operacionais’) não é apenas fraude – ele exacerbou ativamente o colapso, uma vez que removeu a liquidez crítica dos livros de pedidos da Curve & LUNA (tornando mais fácil para o UST desprender e mais difícil para -chain arb para recuperar o atraso).”
Fundador da plataforma de consultoria criptográfica Eight, Michael van de Poppe comparou Do Kwon ao fraudador condenado Bernie Madoff, dizendo: “honestamente, ele merece a prisão”.
O fato de Do Kwon estar enviando US$ 80 milhões para suas próprias carteiras.
Honestamente, ele merece a prisão.
Muitos investidores estão perdendo muito dinheiro e ele sai com um monte de dinheiro.
Até Madoff foi preso.
Ele também merece.
— Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) 9 de junho de 2022
Do Kwon respondeu às alegações nas redes sociais em 9 de junho e disse que desinformação e falsidade estão conduzindo a narrativa. Ele prometeu garantir que as informações corretas fossem divulgadas.
2/ Há muita desinformação e falsidade por aí, e prometemos fazer nossa parte para garantir que o máximo possível esteja correto.
Algumas dicas para nos ajudar a engajar:
— Do Kwon 🌕 (@stablekwon) 9 de junho de 2022
