O Departamento do Tesouro dos EUA suspeita que a exchange de criptomoedas Kraken violou as sanções dos EUA ao permitir que usuários de regiões sancionadas negociassem tokens digitais e abriu uma investigação federal para revelar a verdade, O jornal New York Times relatado.
As sanções dos EUA atualmente envolvem Irã, Coreia do Norte, Cuba, Síria, bem como as regiões da Crimeia, Donetsk e Luhansk da Ucrânia. Em maio de 2022, MetaMask e Mar aberto anunciado eles estavam cumprindo essas sanções e baniram as transações de usuários dessas regiões.
Até agora, sabe-se que a Kraken permitiu que usuários do Irã, Síria e Cuba comprassem e vendessem ativos digitais junto com outras regiões sancionadas.
Pessoas com conhecimento sobre o assunto que conversaram com o NYT afirmam que o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA provavelmente imporá uma multa à Kraken como resultado da investigação federal.
A OFAC tem multado outras trocas de criptomoedas por violações de sanções semelhantes antes. BitGo teve mais de 183 violações em 2020 e foi multado em US$ 98.000. BitPaypor outro lado, foi multado em mais de US$ 500.000 por 2.102 violações.
Kraken sob vigilância
Segundo as fontes, a Kraken está sob o radar da OFAC desde 2019, depois que um funcionário processou a Kraken por fazer negócios com as nações sancionadas. Embora o processo tenha sido resolvido, a OFAC monitora as contas da Kraken no Irã e em outras regiões sancionadas.
De acordo com o NYT, o CEO da Kraken Jesse Powell postou um documento no canal Slack da empresa, mostrando que a Kraken tinha 1.522 contas no Irã, 149 na Síria e 83 em Cuba. Os números são do final de junho. Em outras palavras, poderia haver mais contas de regiões sancionadas além das 1.754 contas existentes.
O diretor jurídico da Kraken, Marco Santori, disse ao NYT que a empresa:
“não comenta discussões específicas com reguladores. A Kraken monitora de perto a conformidade com as leis de sanções e, em geral, relata aos reguladores até problemas em potencial.”
Um porta-voz do tesouro da Kraken também disse que a empresa não confirma ou comenta investigações potenciais ou em andamento e acrescentou que a Kraken estava:
“comprometidos em aplicar sanções que protejam a segurança nacional dos EUA”.
Se a Kraken for multada pelo OFAC, será a maior empresa de criptomoedas a enfrentar uma ação de execução por causa das sanções contra o Irã desde 1979, quando os EUA proibiram a exportação de bens e serviços para o país.
Outras empresas sob investigação
Os EUA têm sido muito rigorosos com as empresas de criptomoedas desde o final de 2020.
Há alguns dias, a Securities and Exchange Commission (SEC)iniciado investigando Coinbase sobre a listagem de títulos. A Coinbase aumentou suas listagens para mais de 150 criptomoedas em 2021 e está sob o radar da SEC desde então. A SEC acha que a Coinbase está permitindo que seus usuários com sede nos EUA negociem ativos digitais que deveriam ter sido registrados como títulos.
A SEC também tem perseguido Ondulação desde dezembro de 2020. A SEC abriu um ação judicial contra a Ripple, alegando que o XRP é tecnicamente uma ‘segurança’, o que tornou todas as vendas de XRP não registradas. A SEC argumenta que isso é ilegal e quer adquirir os US$ 2 bilhões coletados das vendas de XRP. O processo continua desde 2020, e a SEC parece estar perdendo.
Em 2021, Binance foi levado sob investigação pelo Departamento de Justiça dos EUA e pelo Internal Revenue Service (IRS) por supostamente ser um destino significativo para criptomoedas ilícitas. O IRS tem questionado se a Binance permite voluntariamente que os americanos façam negócios ilegais.