Departamento de Justiça cria nova ‘equipe nacional de fiscalização de criptomoedas’

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O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) está criando uma nova equipe para perseguir atividades criminosas no espaço de ativos digitais.

O National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET) operará sob a Divisão Criminal do departamento para processar atividades ilegais e tentar recuperar receitas ilícitas.

O novo comunicado de imprensa do DOJ diz:

“A Procuradora-Geral Adjunta Lisa O. Monaco anunciou hoje a criação de uma Equipe Nacional de Execução de Criptomoedas (NCET), para lidar com investigações complexas e processos judiciais de uso indevido de criptomoedas, especialmente crimes cometidos por câmbio virtual, serviços de mistura e tombamento e lavagem de dinheiro atores de infraestrutura. ”

De acordo com o procurador-geral assistente Kenneth A. Polite Jr.,

“A criação desta equipe terá como base essa liderança combinando e coordenando experiência em toda a Divisão neste campo em constante evolução para investigar e processar o uso indevido fraudulento, lavagem ilegal e outras atividades criminosas envolvendo criptomoedas.”

O NCET planeja construir relacionamentos com agências de aplicação da lei em níveis federal, estadual e local, bem como buscar parcerias com entidades do setor privado bem versadas em criptomoedas.

“Áreas para maior foco investigativo e de acusação [include] lavadores de dinheiro profissionais, esquemas de ransomware, traficantes de seres humanos, traficantes de narcóticos e instituições financeiras que trabalham com criptomoeda. ”

O anúncio vem na esteira de um esforço internacional mais amplo para reprimir o crime cibernético, que engana os consumidores em bilhões de dólares anualmente.

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Imagem em destaque: Shutterstock / Liu zishan


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