A empresa de inteligência criptográfica Arkham Intelligence foi criticada após um relatório pela plataforma de denúncias Crypto Leaks, que acusa a empresa de explorar vulnerabilidades em grandes bolsas para descobrir informações pessoais dos usuários.
O relatório, divulgado em 5 de outubro, gira em torno do depoimento em vídeo de um suposto ex-engenheiro de Arkham cujo nome foi divulgado, mas que chamaremos de ‘Kevin’ para privacidade. No vídeo, Kevin afirma que Arkham usou explorações de “backdoor” na Binance e na FTX para vincular usuários de exchanges às suas carteiras privadas de criptomoedas. Ele alega que o CTO da Arkham solicitou que Kevin criasse várias contas em seu nome para contornar as restrições AML/KYC na criação de contas. Kevin diz:
“Eles me pediram para criar uma conta na Binance e na FTX… para que pudessem estudar porque sou cidadão europeu e eles não.”
Se for verdade, parece que a empresa estava usando múltiplas contas Binance para rastrear transações em endereços de depósito e retirada para melhorar sua capacidade de identificar os proprietários de endereços vinculados à Binance. Isso constituiria uma violação grave da privacidade do usuário e dos termos de serviço.
“Depois de um tempo, [Kevin] leu os termos e condições da Binance e viu que ele os estava violando. Ele confrontou o CTO, Henry Fisher, descrevendo-o como respondendo:
Sim, isso poderia ser interpretado de forma ilegal… mas se ele estivesse no meu lugar, ele faria isso de qualquer maneira.”
Nossa pesquisa identificou um indivíduo no LinkedIn chamado “Kevin”, que parece ser a pessoa nos vídeos e compartilha o mesmo nome. O perfil da pessoa no LinkedIn lista uma função entre junho de 2022 e outubro de 2022 intitulada ‘Confidencial’. Este período corresponde às informações do relatório Crypto Leaks. Crypto Leaks forneceu denunciantes verificados no passado, como a exposição sobre criptografia advogado Libertado.
No entanto, ao examinar o material de origem, temos que concluir que a identidade de Kevin e a afiliação real com Arkham não foram verificadas de forma independente, além de qualquer dúvida razoável, por CriptoSlate Neste momento. No entanto, estamos em contato com Kevin.
Arkham anuncia abertamente tecnologia para desanonimizar transações blockchain e conectar endereços a identidades do mundo real. No entanto, a empresa afirma que isso é feito legalmente, usando dados públicos. Se as acusações forem verdadeiras, isso significaria que Arkham deturpou as suas práticas.
O relatório Crypto Leaks também faz alegações de violações de valores mobiliários, práticas de gestão “semelhantes a cultos” e comportamento antiético em Arkham não relacionado às explorações de exchanges. Essas acusações mais amplas pintam a empresa de forma negativa, mas contêm menos detalhes do que as alegações de hacking de exchanges.
CriptoSlate entrou em contato com Arkham para comentar e aguarda uma resposta formal.
A Binance também foi contatada, mas ainda não forneceu uma declaração em resposta às alegações de abuso do sistema de câmbio. CriptoSlate atualizará esta história à medida que mais detalhes surgirem. Mas, por enquanto, o relatório levanta sérias questões sobre as práticas comerciais de Arkham que merecem investigação por reguladores e bolsas como Binance e FTX, caso seja reiniciado.
O relatório completo de vazamentos de criptografia contém entrevistas em vídeo adicionais centrais para essas alegações contra Arkham e muito mais, incluindo o uso de explorações de exchanges para desanonimizar carteiras de Bitcoin. Embora sejam perturbadoras se forem verdadeiras, essas afirmações baseiam-se em uma única fonte anônima. Será necessária uma investigação mais imparcial antes de tirar conclusões definitivas sobre a conduta de Arkham.
