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Dados na cadeia mostraram que o FTX estava com problemas antes de entrar em colapso

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Em 2 de novembro, a Coindesk provocou o maior colapso da história das criptomoedas depois de divulgar os documentos financeiros privados de Pesquisa Alamedauma empresa de VC e trading de propriedade do fundador da FTX Sam Bankman-Fried e intimamente ligada à troca.

Na semana seguinte, 140 milhões de FTT fluíram para a Binance, e o token caiu de US$ 26 para menos de US$ 2. Isso desencadeou uma corrida ao FTX, um suposto “hack” drenando US$ 473 milhões das reservas e a declaração de falência da segunda maior plataforma de negociação do mundo.

Resumo dos eventos

  • 2 de novembro: Coindesk divulga os documentos financeiros privados da Alameda.
  • 6 de novembro: o fundador da Binance, CZ, publica que a Binance venderá todas as moedas FTT em seu livro nos próximos meses. Alameda CEO Caroline Ellison oferece para comprar todas as participações FTT da Binance por $ 22.
  • 6 de novembro: FTT experimenta sua primeira queda acentuada (queda de 10%) e volta a US$ 24 após a oferta de Ellison.
  • 8 de novembro: FTX International suspende saques.
  • 8 de novembro: FTT cai para US$ 5
  • 8 de novembro: Binance anuncia que pode estar interessada em adquirir a FTX.
  • 11 de novembro: Aquisição encerrada.
  • 11 de novembro: FTX pede falência e os fundos dos usuários desaparecem.
  Footprint Analytics - Preço do Token FTT (Frequência de 5 Minutos)
Footprint Analytics – Preço do Token FTT (Frequência de 5 Minutos)

Como o colapso do FTX afeta todo o mercado de criptomoedas

O colapso do FTX colocou o mercado mais uma vez em um estado de medo extremo, com o BTC caindo para seu nível mais baixo do ano em US$ 16.000.

Análise de Pegada - Preço do BTC VS FGI
Análise de Pegada – Preço do BTC VS FGI

À primeira vista, parece que a Binance saiu como a vencedora nesta situação, com inúmeros memes mostrando CZ como o gênio por trás da queda de seu principal concorrente. Enquanto o BNB saltou para $ 368 por um curto período de tempo em 8 de novembro, ele caiu rapidamente para uma baixa de quase 3 meses de $ 264. A situação fez com que toda a indústria parecesse extremamente confiável, e as trocas centralizadas sentirão o peso.

Footprint Analytics - Preço do Token BNB (Frequência de 5 Minutos)
Footprint Analytics – Preço do Token BNB (Frequência de 5 Minutos)

O que os dados on-chain poderiam nos dizer

Antes do colapso do FTX se tornar iminente, havia sérios sinais na cadeia que indicavam problemas à frente.

Em 5 de novembro, 75M FTT foi transferido da FTX, indicando uma liquidação após este incidente. Também assistimos a duas grandes quedas no FTT em 8 e 13 de novembro, com cerca de 110 milhões e 211 milhões, respectivamente.

Análise de Pegada - Transações e Valor FTX-FTT
Análise de Pegada – Transações e Valor FTX-FTT

Mais de 140M de tokens FTT foram transferidos para a Binance de 2 a 8 de novembro. O salto no volume de transações começou nos dias 5 e 6, com cerca de 45M e 42M, respectivamente.

Footprint Analytics - FTT transferido para Binance
Footprint Analytics – FTT transferido para Binance

Mais de $ 1,4 bilhão foi drenado do saldo Ethereum da FTX.

Footprint Analytics - FTX Ethereum Addresses Netflow (11.1-11.7)
Footprint Analytics – FTX Ethereum Addresses Netflow (11.1-11.7)

O saldo dos principais tokens da FTX caiu significativamente.


Footprint Analytics - entrada e saída de tokens principais do endereço FTX
Footprint Analytics – Entrada e saída de tokens principais do endereço FTX

De acordo com a 0xScope, a maioria dos fundos para FTX vem de outras bolsas, especialmente da Binance.

Como nenhum varejista depositaria seu dinheiro no momento, esse deveria ser o próprio capital da FTX e não encontramos nenhuma transferência de carteira fria em dois dias.

Portanto, este sinal leva fortemente a uma possibilidade de que o FTX mova o dinheiro depositado do usuário para outras trocas para fins diferentes (Market Making by Alameda) e nunca tenha uma carteira fria para fins de emergência.

7 de novembro.

Vigilantes - Ferramenta de Fluxo de Dinheiro
Vigilantes – Ferramenta de Fluxo de Dinheiro

8 de novembro.

Vigilantes - Ferramenta de Fluxo de Dinheiro
Vigilantes – Ferramenta de Fluxo de Dinheiro

Uma combinação de ativos e contas de longo prazo para indivíduos da SBF e Alameda também rastreada pelo gráfico de entidade da 0xScope.

Conforme mostrado no gráfico, o endereço da SBF compartilha três endereços de depósito da Binance/FTX com pelo menos 7 outros endereços marcados da Alameda Research.

Watchers - Ferramenta de agrupamento de endereços
Watchers – Ferramenta de agrupamento de endereços

Este processo pode ser aplicado a qualquer endereço; o caso de uso pode ser encontrar uma conexão entre um conjunto de endereços selecionados e identificar grupos de endereços; às vezes, você pode usar esta ferramenta para encontrar os endereços que já esqueceu.

Isso indica que dentro da Alameda não há diferença entre a SBF e a empresa. SBF controla os fundos e a conta da Alameda para fazer o que quiser.

Ao monitorar os dados on-chain, é possível detectar sinais de alerta precoce e manter seus fundos seguros, independentemente de qual CEX ou DEX você usa. No caso da FTX, vários indicadores-chave apontavam para uma perda de confiança na plataforma e uma luta interna para obter fundos.

Use dados on-chain para rastrear e manter seus ativos seguros

A FTX investiu em mais de 57 projetos em 187 investimentos. Você pode verificar os projetos específicos no painel abaixo.

Footprint Analytics - Projetos Relacionados a FTX
Análise de Pegada – Projetos Relacionados a FTX

Alguns indicadores críticos para monitorar seus tokens incluem:

Análise de Pegada - Monitor de Token
Análise de Pegada – Monitor de Token

Monitore fundos de outros endereços de carteira CEX

Em um twittar Em 9 de novembro, CZ disse que todas as plataformas de negociação de criptomoedas deveriam fazer a prova de reserva Merkle Tree. Os bancos operam com reservas fracionárias. A Binance começará em breve a fazer prova de reservas, com total transparência. Desde então, várias exchanges publicaram os endereços de suas carteiras de reserva correspondentes.

A pegada construiu alguns painéis de acordo com os endereços de carteira anunciados pela FTX e Binance. Você também pode verificar os reversos nos endereços anunciados por diferentes exchanges.

Footprint Analytics - Rastreador de saldo de carteiras CEXs
Footprint Analytics – Rastreador de saldo de carteiras CEXs

Os usuários também podem inserir endereços selecionados para monitorar as seguintes alterações na carteira:

  • Distribuição de saldo de token
  • Fluxo líquido 24H
  • Fluxo líquido diário da carteira e saldo diário

E com a próxima API SQL suportada pelo Footprint, todos podem personalizar seus próprios rastreadores de carteira em seus sites.

Análise de Pegada - Rastreador de Carteira
Análise de Pegada – Rastreador de Carteira

Clusters de endereços sob a mesma entidade para rastrear transações relacionadas também estão disponíveis nos Watchers da 0xScope. A 0xScope marcou vários endereços contendo KuCoin, Binance, Gate, OKex, MEXC, Kraken, Huobi, Circle & FTX, Alameda, etc, conectando-os com entidades agrupadas para mostrar como o dinheiro flui através de diferentes partes interessadas. Os usuários também podem inserir painéis personalizados para monitorar e analisar as flutuações incomuns do mercado e definir um lembrete ou alerta.

Esta peça é uma contribuição de Análise de Pegada & 0xScope comunidade em novembro de 2022 por Sabrina

Fonte de dados: Painéis de análise de pegada

A Footprint Community é um lugar onde entusiastas de dados e criptomoedas em todo o mundo se ajudam a entender e obter insights sobre Web3, o metaverso, DeFi, GameFi ou qualquer outra área do incipiente mundo do blockchain. Aqui você encontrará diversas vozes ativas, apoiando umas às outras e impulsionando a comunidade.

0xScope é o primeiro protocolo Web3 Knowledge Graph. Ele resolve o problema de endereços de análise de dados Web3 em vez de usuários reais, estabelecendo um novo padrão de identidade —— a nova entidade de escopo da camada de dados. E unifica os padrões de diferentes tipos de dados Web2 e dados Web3 utilizando sua capacidade de geração de gráficos de conhecimento, o que reduz muito a dificuldade de aquisição de dados e melhora a capacidade de penetração de dados.

Fonte

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