Changpeng Zhao, CEO da Binance, em 8 de junho contestou as alegações da SEC e negou que uma de suas holdings tenha recebido US$ 12 bilhões em fundos de clientes americanos.
Sobre a suposta transferência de US$ 12 bilhões, Zhao disse:
“Isso é simplesmente falso… Pelo que sei, a Binance.US tinha um total de cerca de US$ 2 bilhões em fundos de usuários.”
Zhao disse que o valor dos depósitos de usuários da Binance.US só poderia ter flutuado ligeiramente devido aos preços das criptomoedas e retiradas de usuários. Ele afirmou que “todos os fundos do usuário são contabilizados e nunca saem da plataforma Binance.US”, a menos que os usuários façam saques.
Zhao emitiu sua declaração em resposta a um artigo da Coindesk, que por sua vez citou um processo judicial como fonte. Ele disse que “não tem certeza se é o jornalista ou a fonte” que forneceu a informação supostamente incorreta.
A Coindesk também obteve uma declaração de um representante da Binance que disse que os fundos mencionados no caso são “fundos estritamente corporativos e não ativos de usuários”.
No entanto, isso parece ser um mal-entendido, não uma admissão de transferências de fundos. O porta-voz descreveu “contas” no arquivo judicial relevante da SEC. Isso aparentemente se refere às contas da Binance Holdings que, incidentalmente, detinham US$ 12 bilhões de 2020 a 2022.
Arquivos judiciais suportam estimativa de US$ 12 bilhões
Outras partes do arquivamento da SEC, no entanto, parecem apoiar a alegação. Uma seção diz que a Merit Peak – uma das holdings de Zhao – recebeu US$ 11 bilhões em fundos de usuários da Binance.com via Key Vision Development Limited de 2019 a 2021.
A estimativa de US$ 12 bilhões parece vir do fato de que a Merit Peak recebeu US$ 1,2 bilhão adicionais da BAM Trading, outra empresa relacionada à Binance.US.
Independentemente disso, a SEC diz que o Merit Peak combinou os cerca de US$ 12 bilhões em fundos com fundos de outras fontes, que totalizaram US$ 22 bilhões.
A SEC disse:
“A SEC não conseguiu determinar por que uma entidade controlada por Zhao que supostamente estava negociando na Binance [sic] usar os fundos pessoais de Zhao teria funcionado como uma conta de “repasse” para bilhões de dólares de clientes da Binance Platforms.”
O processo judicial da SEC cita um documento separado de seu próprio contador, que fornece os mesmos números, mas não identifica a origem desses fundos como fundos de clientes da Binance.US.
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