O CEO da Binance, Changpeng Zhao, afirmou que a empresa “não possui nenhuma participação” na Zanmai Labs, empresa controladora da exchange indiana WazirX. Isso, um dia depois que a Diretoria de Execução (ED) da Índia congelou os saldos bancários do WazirX no valor de US $ 8 milhões anteriormente.
De acordo com um comunicado, a ED está investigando o WazirX desde o ano passado por seu suposto papel em um esquema de lavagem de dinheiro. Em 5 de agosto, a ED realizou buscas no cofundador e CTO do WazirX Sameer Mhatre depois que surgiram suspeitas sobre links para aplicativos de empréstimos chineses.
As comportas estão abertas
A Binance foi questionada desde que a investigação legal começou depois que CZ negou a aquisição do WazirX. De fato, CZ afirmou no Twitter que a aquisição da WazirX “nunca foi concluída”.
Vale ressaltar, no entanto, que essa aquisição foi anunciado em novembro de 2019. Um tweet posterior de CZ confirmou a compra, com o executivo declarando distintamente “A exchange indiana de criptomoedas de propriedade da Binance WazirX…”
» A exchange indiana de criptomoedas de propriedade da Binance, WazirX, ultrapassa US$ 200 milhões em volume diário de negociação; mira US$ 1 bilhão em 2021 – The Financial Express https://t.co/t3GD7UwvYt
— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) 5 de abril de 2021
Pelo contrário, seu último livro de quatro partes publicar negou isso, com CZ argumentando que a Binance é alvo de “relatos incorretos”.
“Em 21 de novembro de 2019, a Binance publicou uma postagem no blog que havia “adquirido” o WazirX. Esta transação nunca foi concluída. A Binance nunca – em nenhum momento – possuiu ações da Zanmai Labs, a entidade que opera o WazirX”, disse Changpeng Zhao.
Por outro lado, o fundador do WazirX, Nischal Shetty, refutou as alegações de CZ em seus próprios posts no Twitter. Shetty alegado,
“1/ FATOS sobre WazirX e Binance: WazirX foi adquirido pela Binance Zanmai Labs é uma entidade indiana de minha propriedade e meus cofundadores Zanmai Labs tem licença da Binance para operar pares INR-Crypto em WazirX Binance opera cripto para pares criptográficos, processos retirada de criptomoedas…”
Não é a primeira batalha legal
A Binance não é estranha a batalhas legais, pois foi acusada de irregularidades legais várias vezes. Conforme Bloombergas investigações sobre a Binance se ampliaram para analisar possíveis negociações com informações privilegiadas e manipulação de mercado.
Na verdade, um think tank com sede nas Filipinas reivindicado que a Binance é um “risco para o público” no início de julho. Um novo processo foi aberto contra a organização por supostamente deturpar a TerraUSD, uma stablecoin. No início de julho, o desenvolvedor “CryptoFelon” reivindicado que o CEO da Binance, Changpeng Zhao, está tentando “roubá-lo de seu domínio”.
