As transações criptográficas ilícitas excederam US $ 51 bilhões em 2024, significativamente mais altos do que as estimativas anteriores devido à subnotificação, de acordo com a empresa de análise de análise blockchain Cha -Chazysis.
As descobertas, publicadas no mais recente relatório de crimes criptográficas da empresa, indicam uma onda de fraude orientada pela IA, lavagem de stablecoin e sofisticadas redes de crime cibernético.
Apesar das projeções iniciais sugerindo um declínio no crime relacionado a criptografia, análises mais profundas revelaram que os criminosos se adaptaram ao escrutínio regulatório, mudando-se do Bitcoin (BTC) em favor de estábulos e ativos focados na privacidade.
O relatório também destacou uma crescente dependência de plataformas automatizadas de decepção e defi para obscurecer transações ilícitas.
Os criminosos preferem os estábulos
Uma vez que a moeda dominante em transações ilícitas, o Bitcoin agora representa uma parcela cada vez menor de crimes criptográficos.
A cadeia relatou que os estábulos estavam envolvidos em 63% das transações de criptografia ilícitas no ano passado, marcando o terceiro ano consecutivo em que superaram o Bitcoin nesse papel.
Ao contrário do Bitcoin, que possui tempos de confirmação relativamente mais lentos e alta volatilidade, os estábulos oferecem transações quase instantes com flutuações mínimas de preços.
Isso os tornou uma ferramenta preferida para lavar grandes somas através de pontes de cadeia cruzada, mixers e plataformas descentralizadas, permitindo que os criminosos mudem rapidamente fundos e fugitam.
Os principais emissores do Stablecoin, como o Tether, tentaram reprimir atividades ilícitas, congelando carteiras ligadas ao crime cibernético. No entanto, os criminosos se voltaram para alternativas, incluindo criptomoedas focadas na privacidade, como Monero, carteiras auto-sustentadas e esquemas de lavagem baseados em Defi.
Cibercrime e manipulação de mercado
O relatório também observou uma queda de 35% nos pagamentos de ransomware ano a ano. Enquanto isso inicialmente pareceu sinalizar o progresso no combate à extorsão cibernética, a Chainesisis descobriu que os operadores de ransomware haviam diversificado suas táticas.
Após a queda do grupo Ransomware Lockbit, os sindicatos menores do cibercrime preencheram a lacuna e as operações de ransomware como serviço se descentralizaram.
Os cibercriminosos se concentraram cada vez mais em roubo e extorsão de dados, direcionando instituições de alto valor com ameaças para vazar informações sensíveis ao, em vez de exigir apenas pagamentos de resgate.
Além dos crimes financeiros diretos, a Cha -Chainesis descobriu que os esquemas de manipulação do mercado continuam sendo um problema significativo no espaço criptográfico. Os DEXs tornaram -se hubs para o comércio de lavagem, onde comerciantes fraudulentos inflam artificialmente os volumes de negociação para enganar os investidores.
O relatório estimou que US $ 2,57 bilhões em volume de negociação ilícita em 2024 estava ligada à lavagem de negociação e manipulação de mercado. Os fraudadores usaram bots automatizados para criar a ilusão de demanda, aumentando os preços do token antes de executar esquemas clássicos de “bombear e dump” que deixam investidores inocentes com ativos sem valor.
Em um caso de alto perfil, a empresa de criptografia CLS Global se declarou culpada de lavar a negociação de um token que o FBI criou secretamente como parte de uma operação de picada.
Corrida armamentista
O relatório de 135 páginas da Chayalysis também explorou as tendências mais amplas do crime de criptografia, incluindo plataformas de lavagem de serviço, o declínio dos mercados de Darknet e o crescente papel da IA na fraude financeira.
O estudo detalhou como os hackers norte -coreanos roubaram um recorde de US $ 1,34 bilhão no ano passado, destacando os desafios persistentes que os reguladores enfrentam e a aplicação da lei.
Com os estábulos desempenhando um papel crescente na lavagem de dinheiro, espera -se que o escrutínio regulatório se intensifique. Enquanto isso, o uso de fraude movida a IA-incluindo golpes de Deepfake e roubo de identidade sintética-deve se expandir, dificultando ainda mais a rastreamento de atividades financeiras ilícitas.
À medida que os cibercriminosos continuam a se adaptar às medidas de execução, os especialistas alertam que a batalha entre reguladores e atores ilícitos só aumentará, moldando o futuro do crime financeiro e da supervisão de ativos digitais.
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