Cuidado com golpes sofisticados e manobras, já que os bandidos têm como alvo os usuários de criptografia

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Este ano foi monumental para o setor de criptomoedas em termos de adoção convencional. Um relatório recente publicado pela Grayscale Investments descobriu que mais de um quarto dos investidores dos Estados Unidos (26%) pesquisaram Bitcoin (BTC), um aumento de 23% em 2020. Com o feriado chegando, o provedor de serviços financeiros MagnifyMoney também descobriu que quase dois terços dos americanos pesquisados ​​esperam receber criptomoeda como um presente este ano.

Embora o crescimento da criptografia seja notável, também houve um aumento no número de golpes associados a ativos digitais. Uma postagem do blog Chainalysis destacando o “2022 Crypto Crime Report” da empresa revelou que os golpes foram a forma dominante de crimes baseados em criptomoedas por volume de transações neste ano. A postagem observa que mais de US $ 7,7 bilhões em criptomoedas foram retirados de vítimas de golpes em todo o mundo. De acordo com a pesquisa anterior da Chainalysis, esse número representa um aumento de 81% em relação a 2020, um ano em que a atividade de scamming caiu significativamente em comparação com 2019.

Fonte: Chainalysis

Os golpes são a maior ameaça para a construção de confiança na criptografia

Kim Grauer, chefe de pesquisa da Chainalysis, disse ao Cointelegraph que, embora existam muitos crimes relacionados à criptografia, os golpes se tornaram os maiores em termos de valor recebido pelos criminosos. Ela acrescentou que os golpes representam uma ameaça significativa à construção de confiança dentro do ecossistema de criptografia, pois isso pode impedir as pessoas de investir em ativos digitais.

Grauer mencionou ainda que os golpes relacionados a finanças descentralizadas (DeFi) têm aumentado este ano. Com uma receita anualizada em todos os protocolos DeFi estimada em cerca de US $ 5 bilhões, isso não deveria ser uma surpresa. Mais interessante, porém, é que Chainalsyis descobriu que “tapetes puxados” contribuíram para o aumento deste ano na receita de golpes. De acordo com Grauer, Chainalysis define tapete pulls como uma instância quando uma pessoa ou desenvolvedor decide interromper inesperadamente um projeto e fugir com fundos:

“Os puxões do tapete aceleraram a quantidade de golpes que o espaço criptográfico viu este ano. Além de golpes financeiros, rug pulls exploraram diferentes vulnerabilidades no espaço da criptografia. No geral, eles compraram US $ 2,8 bilhões em criptomoedas ”.

Embora puxar tapetes seja um crime relativamente novo, Grauer acredita que esses casos estão se tornando comuns no crescente ecossistema DeFi. Para colocar isso em perspectiva, a postagem do blog Chainalysis observa: “Tap pulls surgiram como o esquema preferido do ecossistema DeFi, sendo responsável por 37% de toda a receita de scam de criptomoeda em 2021, contra apenas 1% em 2020.”

A postagem do blog Chainalysis também fornece exemplos de alguns dos maiores tapetes puxados de 2021. Por exemplo, o caso AnubisDAO é mencionado como o segundo maior tapete puxado deste ano, com mais de $ 58 milhões em criptomoedas roubadas. De acordo com o post, o AnubisDAO foi lançado em 28 de outubro de 2021, com pretensões de oferecer uma moeda descentralizada lastreada em diversos ativos. No entanto, o projeto não continha um site ou white paper, e todos os desenvolvedores usavam pseudônimos. Milagrosamente, o AnubisDAO ainda conseguiu levantar quase US $ 60 milhões durante a noite, mas 20 horas depois, todos esses fundos desapareceram do pool de liquidez do AnubisDAO.

Enquanto o AnubisDAO demonstra uma atração de tapete DeFi em grande escala, novos casos estão ocorrendo quase diariamente. Um dos primeiros investidores Ethereum e DeFi que deseja permanecer anônimo disse à Cointelegraph que eles foram vítimas de um puxão de tapete em 19 de dezembro de 2021. A fonte anônima compartilhou que o projeto é chamado de “up1.network”, observando que muitos dos primeiros investidores Ethereum foram discutindo Up1 em um grupo de bate-papo Discord. Eles adicionaram:

“Pessoas em quem confiava estavam mencionando o projeto, então eu verifiquei. Achei estranho ver o Up1 distribuindo airdrops, mas pensei que poderia estar associado a um token DeFi que eu tinha. Em seguida, conectei minha carteira MetaMask e cliquei em ‘get airdrop’, mas continuei recebendo uma mensagem de erro. Fiz isso três vezes, o que deu ao projeto acesso à minha conta. ”

Infelizmente, uma vez que Up1 ganhou acesso à sua conta, três tokens DeFi no valor de $ 50.000 foram retirados instantaneamente. “Eu revoguei o acesso após o fato no Etherscan para que eles não pudessem roubar mais tokens”, eles mencionaram. O investidor Ethereum então verificou a plataforma DeFi Zerion, onde viu as notificações de que os tokens DeFi haviam deixado sua carteira. Zerion também forneceu um endereço de carteira para onde os fundos foram, junto com uma mensagem:

“0xc28a580acc42294787f44cffbaa788eaa4958056; Você concedeu a um site da web3 / contrato inteligente acesso ilimitado aos seus fundos (verifique a quem você concedeu o acesso e revogue aqui). ”

Embora o AnubisDAO e o Up1 sejam exemplos de puxões de tapete DeFi, é importante destacar que o ecossistema de tokens não fungíveis (NFT) também é vulnerável a puxões de tapete. Mais recentemente, o Bored Ape Yacht Club comunidade foi vítima de um puxão de tapete quando alguns membros decidiram conectar suas carteiras para criar NFTs a partir de um link postado no canal Discord do grupo.

Ainda mais surpreendente é que os golpes tapete pull também têm como alvo os principais projetos NFT. Por exemplo, em 28 de outubro de 2021, o concurso de beleza global Miss Universo enviou um oficial tweet anunciando o lançamento de seus NFTs no blockchain Wax. Infelizmente, as pessoas que cunharam essas fichas não fungíveis faziam parte de um tapete puxado.

Jessica Yang, uma fotógrafa do NFT, disse à Cointelegraph que quando o Miss Universo anunciou o lançamento de um projeto do NFT, ela não questionou se era uma farsa ou não, porque o concurso é amplamente conhecido. “O preço de cada NFT era 0,06 Ethereum. Isso se traduz em cerca de US $ 230 para um. A obra também tem o rosto e o país da concorrente de beleza a que está associada estampados ”, comentou.

Yang também mencionou que o projeto é voltado para mulheres, lembrando que Paula Shugart, presidente do Miss Universo, afirmou anteriormente:

“Miss Universo vai ser a primeira marca no espaço NFT que fala sobre mulheres, sobre o empoderamento das mulheres, e abraçar a tecnologia e seguir em frente. Eu amo isso; este é o primeiro que se afasta de outros espaços mais masculinos. ”

Dada a reputação e o apelo da marca, Yang e muitos outros cunharam NFTs Miss Universo, conectando suas carteiras à plataforma. Mesmo assim, Yang observou que, no dia seguinte, a Miss Universo excluiu sua conta oficial do Instagram. Ela então percebeu que seus fundos desapareceram completamente. Yang adicionou:

“Uma bandeira vermelha que eu vi estava vindo de seu Discord. Os moderadores continuaram tentando fazer com que todos comprassem NFTs do Miss Universo, prometendo que estavam seguindo o roteiro. Seu roteiro prometia AMAs mensais, impressões assinadas e muito mais. Até Steve Harvey avaliou o projeto. ”

Faça sua própria pesquisa

Como os ecossistemas DeFi e NFT continuam a amadurecer e crescer, esses ambientes, infelizmente, estarão sujeitos a golpes de arrancada até que as soluções do setor sejam desenvolvidas. Nesse ínterim, o melhor curso de ação é os usuários fazerem suas próprias pesquisas.

Por exemplo, Grauer compartilhou que todo projeto DeFi deve ter uma auditoria de código disponível para fazer os investidores se sentirem mais seguros. “Muitas das plataformas DeFi que foram hackeadas não têm auditorias de código”, observou ela. A postagem do blog Chainalysis também apontou que “tap pulls são predominantes no DeFi porque com o conhecimento técnico certo, é barato e fácil criar novos tokens no blockchain Ethereum ou outros e listá-los em trocas descentralizadas (DEX) sem um auditoria de código. ”

Além das auditorias de código, o investidor anônimo da Ethereum compartilhou que, depois de examinar o site Up1 mais de perto, eles perceberam que era falso. “Por exemplo, a equipe era anônima, apenas com os primeiros nomes que não podiam ser clicados para abrir um perfil no Twitter ou LinkedIn.” Mesmo com essas precauções, a fonte anônima mencionou que os provedores de carteira também precisam fazer um trabalho melhor para manter os usuários seguros:

“Se houver um site questionável, as carteiras devem procurá-los. Acredito que essa tecnologia pode escalar, mas tem que ser capaz de lidar com esses golpes. Caso contrário, as pessoas perderão todo o seu dinheiro. ”

Seguindo a tração do tapete Up1, a fonte anônima contatou a MetaMask e compartilhou que obteve uma resposta informando que isso sinalizaria o site.

Também é importante ressaltar que, embora uma solução clara do setor ainda esteja para ser desenvolvida, Grauer observou que, ao contrário de crimes relacionados a fiat, os pagamentos criptográficos podem ser rastreados até sua origem. Com isso em mente, ela acrescentou que algumas plataformas de criptomoeda estão começando a agir para manter os usuários protegidos contra golpes.

Por exemplo, a troca de criptografia Luno fez parceria com a Chainalysis em 2020 para se proteger contra um golpe que visa usuários de criptografia sul-africanos. Eva Crouwel, chefe do crime financeiro de Luno, disse à Cointelegraph que um dos requisitos do ponto de vista do marco regulatório é ser capaz de monitorar e agir sobre transações que tenham suspeita de lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo, sanções ou qualquer outro tipo de atividade ilícita. Ela observou que as transações em cadeia devem ser monitoradas, bem como o design e o desenvolvimento do gerenciamento de casos e da interface do usuário.

Em termos de criptomoeda investidores se mantendo protegidos de golpes, Crouwel recomenda ficar longe de ofertas que parecem boas demais para ser verdade, acrescentando:

“Comece fazendo o máximo possível de due diligence. Observe os perfis de mídia social da empresa / token para ver quais foram as experiências de outros usuários. Você também deve consultar as páginas pessoais de mídia social dos diretores da empresa e examinar suas conexões com a indústria e histórico de empregos para garantir que sua história seja sólida. ”


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