A Okx’s Europe Company – também conhecida como Okcoin Europe, uma subsidiária da Crypto Exchange OKX – foi multada em 1,05 milhão de euros (US $ 1,2 milhão) pelo cão de vigilância financeira de Malta na quinta -feira por violar as regras de lavagem de dinheiro do país.
A Unidade de Análise de Inteligência Financeira (FIAU) disse que a empresa não avaliou a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo riscos emanando dos produtos que oferece e violou partes do país Prevenção de lavagem de dinheiro e financiamento de regulamentos de terrorismo.
“A conformidade regulatória é uma prioridade para o OKX, e continuamos comprometidos em atender e exceder os padrões regulatórios globais”, disse Okx em comunicado.
A empresa também disse que abordou lacunas identificadas em sua estrutura de conformidade após a revisão de 2023 da autoridade. No novo aviso, a FIAU também elogiou a empresa por fazer melhorias significativas nos últimos 18 meses.
Okx garantiu os cobiçados mercados da Licença de Ativos Crypto (MICA) de Malta No início deste ano, que permitirá oferecer serviços de criptografia em toda a União Europeia.
“Esperava -se que a empresa avaliasse a natureza dos riscos predominantes nos serviços que estava oferecendo”, disse a autoridade em seu aviso.
Fiau disse que a troca deve avaliar os riscos vinculados ao uso de StableCoinsmisturadores que obscurecem as origens das transações, moedas de privacidade, tokens projetados para anonimato e tokens em trocas descentralizadas.
Okx recentemente suspendeu temporariamente seu agregador de troca descentralizado após relatos de que os reguladores europeus estavam olhando como ele foi usado para lavar fundos de um Recente hack da troca de bybit.
A Bloomberg relatou a história pela primeira vez.
