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Crypto exchange Abra chega a acordo de US$ 82,1 milhões com 25 estados dos EUA

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  • A Abra faz um acordo com os reguladores estaduais dos EUA por operar sem licenças.
  • O programa Earn da Gemini acerta e garante US$ 1,1 bilhão para usuários em meio a desafios regulatórios.

Numa recente reviravolta nos acontecimentos, a Abra chegou a um acordo com reguladores financeiros de 25 estados dos EUA sobre alegações de operar sem licenças adequadas.

Notavelmente, esta ação não teve apenas como alvo a Abra, mas também as suas subsidiárias e o CEO, William Barhydt.

Os termos do acordo

Elaborando sobre o mesmo, um Comunicado de imprensa pela Conferência dos Supervisores Bancários do Estado (CSBS), observou,

“Assim que os ativos virtuais restantes forem devolvidos de acordo com os termos do acordo, até US$ 82,1 milhões serão devolvidos aos consumidores.”

Isto sublinhou o aumento das actividades ilícitas e também os esforços envidados em várias jurisdições dos EUA em matéria de protecção do consumidor.

Reconhecendo os esforços feitos pelas jurisdições dos EUA, o presidente do CSBS e diretor do Departamento de Instituições Financeiras do Estado de Washington, Charlie Clark, disse em um comunicado à imprensa:

“Os reguladores financeiros estatais assumem seriamente o seu papel de proteger os consumidores e prevenir atividades não licenciadas. As empresas que não operam dentro dos limites das leis estaduais serão responsabilizadas.”

Detalhes da investigação

Para contextualizar, esta investigação foi realizada por reguladores financeiros estaduais de vários estados, incluindo Arkansas, Connecticut, Geórgia, Ohio, Oregon, Texas, Vermont e Washington.

Durante o processo de investigação, os reguladores descobriram que a Abra oferecia serviços relacionados à criptomoeda por meio de seu aplicativo móvel, sem obter as licenças necessárias.

Notavelmente, a Abra concordou em parar de aceitar depósitos de ativos virtuais de seus clientes nos EUA e encerrou os serviços de compra, venda e negociação de criptomoedas para clientes dos EUA em 15 de junho de 2023.

Além disso, a Abra também deveria reembolsar quaisquer ativos virtuais remanescentes detidos por clientes dos EUA nos estados participantes.

Comentando sobre todo esse cenário, um porta-voz da Abra disse em comunicado:

“A Abra tem o prazer de assinar um Term Sheet negociado com um grupo de trabalho da Money Transmitters Regulators Association em relação ao aplicativo Abra que a Abra ofereceu anteriormente nos EUA”,

Gêmeos encontrou a mesma lacuna

Escusado será dizer que esta não é a primeira vez que tal evento acontece.

Na verdade, recentemente o Departamento de Serviços Financeiros do Estado de Nova Iorque (DFS) anunciou que Gêmeosem colaboração com a Genesis e outros credores, estava operando fora da supervisão regulatória do DFS.

Depois disso, a Genesis chegou a um acordo com o DFS, no qual os usuários do programa Earn tinham a garantia de receber “100% de seus ativos digitais de volta em espécie”, totalizando aproximadamente US$ 1,1 bilhão.

Assim, à medida que os EUA navegam na regulamentação dos activos digitais no meio de uma adopção generalizada, tais casos enfatizam a importância de aderir aos quadros regulamentares para manter a confiança e a estabilidade no ecossistema financeiro.

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