- Crypto.com pode ter sido transferido de trocas para cold wallet pouco antes da declaração de ativos
- Especialistas em pesquisa afirmam que a exchange pode estar negociando com fundos de clientes e também estar em dívida
Eventos desagradáveis abalaram o ecossistema cripto ultimamente, o que posteriormente levou as exchanges a liberarem seus comprovantes de reservas, como o Crypto.com. Em 11 de novembro, Kris Marszalek, CEO da Crypto.com, twittou que a auditoria de reservas da empresa estava em andamento.
No entanto, a troca posterior detalhes publicados dos ativos que Marszalek alegou estarem em cold wallets. Após essa revelação, surgiram novos relatórios de que a Crypto.com pode ter “corredo” para transferir seus fundos das exchanges após Binance O CEO, CZ, recomendou a prática.
“Você precisa sair limpo”
Investigador de criptografia e colaborador do Synthetix [SNX] protocolo, Adam Cochran, notificou a comunidade de uma transação Etherscan que pode ter colocado Crypto.com em uma luz ruim. De acordo com Cochran, a configuração da carteira da exchange mostrava sinais de desconfiança.
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Vou precisar de um explicador sobre a configuração da carteira fria Crypto.com?
Decidi cutucar a carteira 4 no Etherscan e aqui está o que eu vi: pic.twitter.com/hBvD1doFbI
— Adam Cochran (adamscochran.eth) (@adamscochran) 13 de novembro de 2022
A Crypto.com parecia ter alguns ativos listados em várias bolsas. De acordo com transação etherscanCrypto.com enviou 1500 Ethereum [ETH] fora de sua carteira fria há três dias. A mesma carteira fria também transferiu ativos para Deribit, Gate.io, Binance e Huobi no mesmo período.
Fonte: Etherscan
A suspeita estava enraizada na alegação da bolsa de que os ativos de seus usuários estavam seguros em carteiras frias. Enquanto isso, os ingressos passavam por endereços de contratos de depósitos criados há menos de três meses.
Curiosamente, Cochran não foi o único que alertou a comunidade de criptomoedas sobre as transações. Outro pesquisador da GMB Ventures, Churchupcontrol, um portal informativo de blockchain, pode estar usando fundos de clientes para arbitragem.
Segundo ele, a troca ocorreu vantagem das diferenças de preços em Binance e Gate.io para ganhar dinheiro ‘sem risco’. Ele também acrescentou provas de que o Crypto.com recentemente se envolveu no ato há cerca de dez dias.
Isso implicou que a bolsa rapidamente organizou sua declaração de patrimônio público para salvar a face. Portanto, também era provável que os fundos dos clientes estivessem em risco de exploração.
Fonte: Etherscan
Empréstimos, acidentes e o potencial de seguir o exemplo
Além disso, Churchupcontrol alegou que o FTX colapso levou a Crypto.com a tomar decisões precipitadas. Você deve se lembrar que seu comprovante de reservas não mostrava dívidas, de acordo com Nansen. No entanto, o pânico, de acordo com o escrutínio da FTX, levou a uma mudança nos detalhes de sua tabela de margem.
Isso também incluía obter um lucro de empréstimo. Portanto, o pesquisador observou que a bolsa pode possuir menos ativos do que afirmava ter. Também foi recentemente que o Crypto.com reivindicou transferências acidentais para o Gate.io.
9/ https://t.co/l2NBxD5jPg
Em 8 de novembro, quando a falência da FTX se tornou realidade, a tabela de margem foi alterada rapidamente. Eles têm um empréstimo máximo de 100.000 AXS por pessoa. Se você verificar sua carteira, verá que eles não tinham tanto AXS antes. pic.twitter.com/Rr482Mu6I7— chuchuprotocol.eth l GMB VENTURES (@chuchuprotocol) 13 de novembro de 2022
Até o momento, parecia que CZ havia ficado sabendo da informação. Ao reagir a isso, o CEO da Binance disse que era um sinal claro de problemas se as exchanges tivessem que movimentar fundos antes de declarar ativos. Enquanto isso, nem a conta oficial da bolsa nem o CEO reagiram ao desenvolvimento.
Se uma bolsa tiver que mover grandes quantidades de criptografia antes ou depois de demonstrar seus endereços de carteira, é um sinal claro de problemas. Ficar longe. Fique #SAFU. 🙏
— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) 13 de novembro de 2022
