A China se tornou um foco de comércio ilícito de criptomoedas recentemente. O país ganhou bastante reputação na comunidade internacional quando se trata de golpes e atividades ilegais envolvendo criptomoedas.
Recentemente, houve uma série de atividades nefastas originárias do país ou envolvendo cidadãos chineses.
Por exemplo, em junho de 2021, mais de 200 vítimas de pelo menos 20 países perderam US$ 70 milhões para fraudadores que se disfarçaram de mulheres chinesas bonitas e sexy que os convenceram a investir em criptomoedas.
Em janeiro deste ano, um relatório foi divulgado pela Chainalysis divulgando investidores de criptomoedas chineses que perderam US$ 2,8 bilhões em notórios puxões de tapete. Oito pessoas foram presas na fraude.
Em julho passado, cidadãos chineses não identificados foram presos depois de se envolverem em um falso aplicativo de empréstimo na Índia que também envolvia moedas digitais.
Mas talvez o principal desses golpes seja o recente desmantelamento da polícia chinesa de uma atividade de gangue criminosa de quatro anos que foi responsável pela lavagem de US$ 5,6 bilhões em criptomoedas.
A gangue de lavagem de dinheiro em grande escala ‘9.15’
Liderada por um certo Hong Mou, a “Gangue 9.15” estaria por trás dos mais de 300 incidentes de tele-tráfico envolvendo vários sites de cobrança e pagamento em toda a China.
O grupo, em operação desde 2018, também facilitou a troca de fundos ilícitos de fraudes, jogos de azar e outras atividades relacionadas a criptomoedas em dólares americanos para eliminar vestígios de ilegalidade.
Usando criptomoeda, o grupo de Mou conseguiu lavar 40 bilhões de yuans, que se convertem em mais ou menos US$ 5,6 bilhões, dizem as autoridades chinesas.
Após a repressão, 93 suspeitos foram presos e mais de 100 computadores e telefones celulares usados por membros de gangues foram apreendidos.
Fundos no valor de 300 milhões de yuans também foram congelados de acordo com o caso. A derrubada bem-sucedida da gangue também resultou na recuperação de 7,8 milhões de yuans de perdas econômicas de várias vítimas.
Criptomoeda: o lado negro
Embora isso possa ser considerado uma vitória para as autoridades, sem dúvida coloca a classe de ativos sob uma luz negativa mais uma vez.
Nos últimos anos, países como EUA e Europa adotaram medidas rígidas para regular as criptomoedas como meio alternativo de financiamento para seus cidadãos.
Um de seus argumentos convincentes é que as criptomoedas podem ser usadas para atividades ilícitas e esses tipos de ativos são difíceis de rastrear, pelo menos em alguns aspectos, tornando-os uma ferramenta atraente para lavagem de dinheiro e outros crimes relacionados.
Enquanto isso, um processo criminal para os suspeitos presos e Mou já está sendo processado pelas autoridades chinesas.
BTCUSD pair reclaims the $19K level, trading at $19,434 on the daily chart | Source: TradingView.com Featured image from The Verge, Chart: TradingView.com
