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Binance, a maior bolsa de criptomoedas do mundo, e seu CEO Changpeng Zhao foram processado pela US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) por supostamente operar uma bolsa “ilegal” e um programa de conformidade que os funcionários consideraram “uma estratégia calculada de arbitragem regulatória”.
O terno, lançado em 27 de março, faz parte de uma repressão mais ampla às empresas de criptomoedas.
De acordo com o CRTC, a Binance “ofereceu e executou transações de derivativos de commodities em nome de pessoas dos EUA”, violando as leis dos EUA, e o programa de conformidade da bolsa foi “ineficaz”.
“Durante anos, a Binance sabia que estava violando as regras da CFTC, trabalhando ativamente para manter o fluxo de dinheiro e evitar a conformidade. Isso deve ser um aviso para qualquer pessoa no mundo dos ativos digitais de que a CFTC não tolerará a evasão intencional da lei dos EUA”, alega o processo divulgado na segunda-feira.
A CFTC alega ainda que a Binance, sob a direção de Zhao, instruiu funcionários e clientes a contornar os controles de conformidade. O ex-diretor de conformidade, Samuel Lim, também é acusado de “ajudar e incitar” as violações da Binance.
Um porta-voz da Binance também disse que a empresa fez “investimentos significativos” para garantir que os usuários dos EUA não estivessem presentes em sua plataforma, mas de acordo com o presidente da CFTC, Rostin Behnam, os executivos da Binance sabiam há anos que estavam violando as regras da CFTC e estavam ativamente trabalhando para manter os reguladores dos EUA fora do circuito.
Binance, por relatório na Reuters, afirmou que em resposta às alegações de que continuará a “colaborar” com os reguladores, apesar do processo ser “inesperado e decepcionante”.
Previsivelmente, reações mais amplas do Twitter criptográfico foram transmitidas.
O próprio James Straten da CryptoSlate faz um balanço do baú de guerra da Binance
#Binance tem um baú de guerra de aproximadamente US$ 35 bilhões; em ativos líquidos reais, eles têm quase US$ 30 bilhões.
Detêm no POR cerca de 420k #BTC aproximadamente (US$ 11,5 bilhões)
Stablecoins é de aproximadamente US$ 10 bilhões
ETH cerca de US$ 8 bilhões pic.twitter.com/PyYUxOMiul—James V. Straten (@jimmyvs24) 27 de março de 2023
Mas o verdadeiro alfa do gráfico vai para
Apresento a vocês CZ no seu melhor como artista gráfico 😂. pic.twitter.com/qadh6aEAtA
— CryptoAnalyst (@web3tokenomics) 27 de março de 2023
Retiradas parecem estar aumentando
ANÁLISE: #Binance os saques aumentaram após um processo da Commodities Futures Trading Commission, enquanto os dados de Nansen indicam que a Binance detém US$ 63,7 bilhões em criptomoedas. pic.twitter.com/9rSfjTqvJg
— Coingraph | Notícias (@CoingraphNews) 27 de março de 2023
O Watcher Guru se concentra em um ponto importante.
APENAS: 🇺🇸 Processo da CFTC alega 300 #Binance as contas associadas ao seu CEO estavam isentas da política de “negociação com informações privilegiadas” da empresa. pic.twitter.com/Z7DPHHS5fH
— Watcher.Guru (@WatcherGuru) 27 de março de 2023
Não seria 2023 sem IA
CZ agora… @cz_binance
#Istandwithbinance #Binance #CZBinance pic.twitter.com/cpo8kLHDt1— Evil Maniac 🅹🅴🅵🅴 (@TheEvilManiac) 27 de março de 2023
ASH WSB chama FUD
A CZ e a Binance sendo processadas eram meio que esperadas porque quase todas as exchanges estão sendo processadas por uma coisa ou outra.
Acho que não há motivo para pânico. O resultado possível será que a Binance pague a multa e continue como de costume.
Muitos vão espalhar fud para engajamento.
— Ash WSB (@Ashcryptoreal) 27 de março de 2023
Apenas os comerciantes estão apenas tentando se manter à tona.
Contador: “Em março de 2023, por que você trocou BUSD para USDC e depois para USDT, em seguida, retirou-o para Binance, depois para Coinbase, depois para sua conta bancária de volta para Kraken, de volta para Binance e depois para Bybit?”
Eu: “Apenas tentando não ficar rude.” pic.twitter.com/eJ7CLxw19C
— Árvore de Alfa (@Tree_of_Alpha) 27 de março de 2023
Outros se preocupam com o contágio cripto
Impacto negativo na indústria de criptomoedas: os problemas legais enfrentados pela Binance e seu CEO podem lançar uma sombra sobre a indústria de criptomoedas em geral. Isso pode levar a um maior escrutínio regulatório para outras bolsas e plataformas, /39
— Plano P(pesquisa) 🇪🇺🇺🇸 (@cryptolegacy20) 27 de março de 2023
CZ de costume
4
— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) 27 de março de 2023
Consulte Mais informação: Binance chama as cobranças da CFTC de ‘inesperadas’ e diz que cooperará com os reguladores
