A Gotbit Consulting LLC, uma proeminente fabricante de mercado de criptomoedas, foi condenada no tribunal federal por acusações criminais relacionadas a um esquema de vários anos para manipular Volumes de negociação de ativos digitais, de acordo com 13 de junho Comunicado de imprensa.
Aleksei Andriunin, fundador e CEO de 26 anos da empresa, foi condenado a oito meses de prisão e um ano de libertação supervisionada por conspiração para cometer fraude eletrônica e manipulação de mercado.
O nacional russo-português era extraditado de Portugal para os EUA no início deste ano após sua prisão em outubro de 2024.
Os promotores dizem que a Gotbit orquestrou um esquema sofisticado entre 2018 e 2024 que envolveu “Wash Trading”, que envolve o uso de várias contas para criar negociações falsas e inflar atividades aparentes de mercado, em nome de vários emissores de token, incluindo Robo Inu e Saitama.
Confisco e desligamento corporativo
Como parte de um acordo, o Gotbit foi condenado a cinco anos de liberdade condicional e ordenado a perder aproximadamente US $ 23 milhões em criptomoeda apreendida.
A empresa, que era baseada fora dos Estados Unidos, mas trabalhou com inúmeras plataformas de criptografia acessível aos EUA, agora é obrigado a interromper todas as operações.
Os serviços do Gotbit incluíram a geração de volume de negociação artificial para ajudar os tokens de clientes a ganhar visibilidade em plataformas como o CoinMarketCap e a obter listagens nas trocas de primeira linha.
Em uma entrevista de 2019, Andriunin admitiu abertamente o desenvolvimento de software de negociação de lavagem que permitia essas táticas, evitando a detecção de blockchain.
Reprimindo o abuso de mercado
A Gotbit é a terceira empresa de fabricação de mercado a ser processada para a negociação de lavagem desde 2024. Os casos anteriores envolveram o Mytrade e o CLS Global, ambos presos em uma operação federal disfarçada que visa expor abuso de mercado no setor de ativos digitais.
Os diretores do Gotbit, Fedor Kedrov e Qawi Jalili, permanecem sob acusação, com procedimentos criminais em andamento. Enquanto isso, a Comissão de Valores Mobiliários (SEC) lançou uma ação paralela de execução civil acusando Gotbit de violações da lei de valores mobiliários.
O caso criminal foi processado pelos advogados assistentes dos EUA Christopher J. Markham e David M. Holcomb, com confisco de ativos tratado pela Ausa Carol Chefe da Unidade de Recuperação de Ativos. A divisão de Boston do FBI liderou a investigação.
