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Cripto-golpistas estão usando esta nova ferramenta para evitar a detecção agora

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A empresa de segurança Blockchain CertiK descobriu que os golpistas de criptomoedas descobriram um mercado negro “barato e fácil”. A empresa descobriu que pode contratar pessoas para colocar seu nome e rosto em empresas fictícias – tudo pela módica quantia de US$ 8.

Essas pessoas, a quem CertiK se referiu como “atores KYC profissionais”, aceitam voluntariamente a posição de face verificada de um projeto de criptomoeda para ganhar a confiança da comunidade. Isso, logo antes de um “hackeamento interno ou fraude de saída”. Esses atores também consentem com o uso de sua identidade para abrir bancos ou trocar contas às vezes.

O que diz o relatório?

Em um postagem no blog publicado em 17 de novembro, Os analistas da CertiK revelaram que descobriram mais de 20 mercados clandestinos onde os atores KYC poderiam ser contratados por apenas US $ 8 para concluir “shows” diretos. Isso inclui atender aos requisitos KYC “para abrir um banco ou conta de câmbio de um país em desenvolvimento”.

Trabalhos mais caros fazem com que o ator KYC coloque seu nome e rosto em uma empresa falsa. De acordo com a CertiK, a maioria dos artistas parece estar sendo aproveitada porque está sediada em países subdesenvolvidos. Esses países geralmente estão concentrados no “Sudeste Asiático”, com cada um recebendo salários de US$ 20 a US$ 30 para cada trabalho.

Se os atores KYC forem cidadãos de países com baixos riscos de lavagem de dinheiro, requisitos ou procedimentos de verificação mais exigentes podem exigir um preço pedido ainda mais alto.

As conversões de criptomoedas para fiat, ou vice-versa, também constituem uma parte considerável das transações. Assim, os mercados negros têm mais de 500.000 membros que são compradores e vendedores, com tamanhos de mercado variando de 4.000 a 300.000 membros.

Cripto-golpistas cada vez mais ousados

De acordo com um Financial Times relatóriodevido a um aumento de golpes envolvendo ativos altamente voláteis e especulativos, os credores do Reino Unido estão apertando sua posição em criptos. Eles contrastam com várias empresas FinTech que estão expandindo sua participação no mercado, apesar da queda dos preços e do colapso de empresas importantes. .

De acordo com pesquisar pela Comissão Federal de Comércio, Os americanos perderam mais de US$ 1 bilhão em golpes de criptografia desde o início do ano passado. Aqui, vale ressaltar que, embora os números sejam de junho deste ano, o cenário atual só piorou.

De acordo com a pesquisa, os golpes baseados em criptomoeda agora representam um quarto de todo o dinheiro perdido para esse tipo de fraude, o que se traduz em cerca de 46.000 pessoas entre janeiro e março de 2021. Quase 60 vezes mais perdas de criptomoeda ocorreram em 2018 do que em 2017.

Sites que afirmam vetar projetos criptográficos

Mais de 40 sites supostamente avaliam projetos de criptomoeda e fornecem “emblemas KYC”, de acordo com a CertiK. No entanto, os serviços são “inúteis” porque são “muito superficiais para detectar fraudes ou muito amadores para descobrir ameaças internas”.

O relatório afirmou ainda que as equipes por trás desses sites estão “sem a metodologia de investigação, treinamento e experiência necessários”. Isso significa que esses crachás são usados ​​por vigaristas para enganar membros do público e investidores.

Dito isto, o setor tem trabalhado muito e está avançando na batalha contra os golpistas de criptomoedas. Por exemplo, em sua última tentativa de detectar e prevenir fraudes, a Mastercard revelou uma tecnologia que combina dados de blockchain e inteligência artificial.

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