- O ex-CEO da Binance, CZ, cumprirá quatro meses de prisão por violar a Lei de Sigilo Bancário dos EUA
- A pena de prisão foi drasticamente reduzida após um acordo judicial com o DoJ dos EUA
O veredicto do ex-CEO da Binance – Changpeng Zhao foi proferido hoje pelo juiz Richard Jones no tribunal de Seattle. O bilionário fundador da criptografia, popularmente conhecido como CZ, foi condenado a quatro meses de prisão. A sentença é drasticamente menor do que o tempo de prisão previsto pelo DoJ de pelo menos 3 anos. Isto também poderia ser considerado um deslize em comparação com a sentença proferida a Sam Bankman-Fried.
As acusações contra ele, compradas pelo Departamento de Justiça dos EUA (DoJ), alegavam que Zhao tomou deliberadamente várias decisões comerciais que violavam as leis dos EUA. O DoJ afirmou que isso foi feito para “atrair usuários, construir sua empresa e encher seus bolsos”.
Mais importante ainda, o DoJ alegou que a empresa não tinha implementado programas adequados de conhecimento do seu cliente e de combate ao branqueamento de capitais, conforme exigido pelas leis dos EUA. Tudo isso resultou na troca de criptografia – Binance processando transações ilícitas. Isto incluiu transações relacionadas com organizações terroristas como a Al-Qaeda e o Hamas.
CZ deixa cargo executivo
Notavelmente, o ex-CEO da Binance renunciou por causa das acusações feitas contra ele e sua exchange de criptomoedas no quarto trimestre de 2023. E CZ se declarou culpado das acusações e parte do acordo judicial exigia que ele renunciasse à sua posição como chefe de a maior troca de criptografia do mundo.
Considerando que a Binance teve que pagar uma multa de colossais US$ 4,3 bilhões. Isto reduziu a sua sentença, que normalmente acarreta até 10 anos de prisão pelas alegadas acusações.
Além disso, antes da audiência de hoje, o ex-CEO tinha escrito o seu remorso pela sua falta de ação ao juiz supervisor. A carta afirmava,
“Peço desculpas por minhas decisões erradas e aceito total responsabilidade por minhas ações. Em retrospectiva, eu deveria ter me concentrado na implementação de mudanças de conformidade na Binance desde o início, e não o fiz. Não há desculpa para minha falha em estabelecer os controles de conformidade necessários na Binance.”
De acordo com The Verge, na audiência de hoje, o juiz declarado que não havia “nenhuma prova de que o arguido alguma vez tenha sido informado”. Além disso, o juiz Jones afirmou que “o tribunal conclui que o réu aceitou a responsabilidade”.
