O Congresso dos EUA deve realizar um inquérito sobre a Binance.US sobre sua conexão com Merit Peak, de acordo com declarações de um senador citadas pela Reuters em 17 de fevereiro.
O senador Roger Marshall disse à publicação:
“Algo suspeito está acontecendo aqui que claramente não passa no teste do olfato… O Congresso precisa de respostas, e Binance.US e Silvergate são obrigados a fornecê-las a nós.”
Sobre 16 de fevereiro foi relatado que a Binance.US enviou $ 400 milhões de uma conta no Silvergate Bank para a empresa de trading Merit Peak em 2021. Merit Peak listou o CEO da Binance, Changpeng Zhao, como gerente – e combinado com o fato de que a Binance e a Binance.US deveriam operam separadamente, esse relacionamento representa um provável conflito de interesses.
Desde esse relatório, a Binance.US declarado publicamente no Twitter que Merit Peak operava em sua plataforma, mas “interrompeu todas as atividades em [Binance.US] em 2021.”
Embora a Binance.US tenha feito uma declaração privada semelhante à Reuters ontem, ela também expandiu essa declaração no tweet público de hoje. Ele afirmou que apenas os funcionários da Binance.US têm acesso às contas bancárias da empresa. Ele também disse que os criadores de mercado externos, como Merit Peak, devem competir de forma justa e transparente pelos descontos.
A Binance.US também disse que não negocia e não negociará ou emprestará fundos de clientes. A empresa se distanciou dos colapsos de empresas de alto perfil causados pela mistura de fundos – presumivelmente uma alusão ao fracasso da FTX e da Alameda Research.
O braço global da Binance lidou com inúmeras invasões regulatórias e, de fato, espera pagar multas aos reguladores dos EUA, de acordo com um 15 de fevereiro reportagem do Wall Street Journal. No entanto, a Binance.US raramente foi alvo de tal escrutínio, exceto em uma investigação anterior e em andamento da SEC sobre o assunto Merit Peak.
A Binance.US poderá em breve enfrentar um escrutínio mais amplo se a recomendação de hoje do senador Marshall for aceita no Congresso e se tornar mais do que uma declaração privada.
Marshall esteve anteriormente envolvido em uma investigação do Congresso sobre a relação entre FTX e Silvergate bem como um projeto de lei criptográfico anti-lavagem de dinheiro.
