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Colorado: esquema criptográfico INDXcoin de US$ 3,2 milhões exposto após trapacear 300

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  • Pastor e esposa de Denver acusados ​​de fraudar mais de 300 pessoas em um esquema criptográfico
  • Casal enfrenta acusações por seu esquema enganoso de INDXcoin, explorando a confiança da comunidade da igreja

Um pastor e sua esposa de Denver, Colorado, encontraram-se no centro de uma controvérsia significativa. Em 16 de janeiro, o Comissário de Valores Mobiliários do Colorado, Tung Chan, apresentou queixa de fraude civil cobranças contra Eligio (Eli) e Kaitlyn Regalado.

Núcleo do esquema criptográfico

A denúncia afirmava que de junho de 2022 a abril de 2023, os Regalados arrecadaram quase US$ 3,2 milhões de mais de 300 indivíduos por meio de seu esquema de criptomoeda. Tung Chan alegou violações das disposições antifraude, licenciamento e registro da Lei de Valores Mobiliários do Colorado.

No centro disto fraude era uma moeda digital que eles chamaram de “INDXcoin”. Também envolveu uma Bolsa de Riquezas do Reino (KWE). TA Regalados estabeleceu, gerenciou e operou esta plataforma online de troca de criptomoedas, onde disponibilizou essa moeda digital.

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Fonte: INDXcoin

O Senhor nos disse para fazer

O casal comercializou o INDXcoin para membros da comunidade cristã. Suas apresentações supostamente incluíam orações e citações bíblicas. Eles também alegaram apoiar causas de caridade, como ajudar viúvas e órfãos. Adicionalmente, Eli Regalado afirmou que a orientação divina lhe garantiu que os investidores ficariam ricos.

No entanto, este engano tomou um rumo dramático quando o pastor admitiu, numa declaração em vídeo online, ter embolsado 1,3 milhões de dólares. Ele afirmou,

“Mas desses US$ 1,3 milhão, metade foi para o IRS e US$ 200.000 foram para uma reforma de casa que o Senhor nos disse para fazer.”

No entanto, a investigação do estado mostra um quadro mais preocupante das despesas do casal, que incluíam itens de luxo e indulgências pessoais como um SUV de luxo, joias, odontologia estética, aluguel de barcos e aventuras em motos de neve.

Líderes religiosos que se tornaram criptoempreendedores

Os Regalados administravam a Victorious Grace Church, apenas online, mas sua aventura na criptomoeda foi marcada pela inexperiência e imprudência. O relatório de um auditor terceirizado descreveu seu código INDXcoin como inseguro, inseguro e repleto de sérios problemas técnicos.

Apesar disso, o casal continuou a promover o INDXcoin como um investimento de baixo risco e alto lucro. O Comissário de Valores Mobiliários do Colorado enfatizou a gravidade da situação, afirmando:

“Alegamos que o Sr. Regalado se aproveitou da confiança e da fé de sua própria comunidade cristã e que lhes vendeu promessas bizarras de riqueza quando lhes vendeu criptomoedas essencialmente sem valor.”

As ações do casal deixaram um rastro de investidores desiludidos. O INDXcoin revelou-se ilíquido e praticamente sem valor.

À medida que o caso se desenrola, a Procuradoria-Geral do Colorado busca medidas preliminares e liminar, indenização por danos investidorese uma confiança construtiva na propriedade dos Réus. Os Regalados devem comparecer ao tribunal em 29 de janeiro de 2024.

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