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Coinbase supostamente tem contrato com a ICE para fornecer dados de geolocalização dos usuários

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Troca de criptomoedas Coinbase’s programa de análise, Coinbase Tracer, está fornecendo dados dos usuários para a agência de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE).

De acordo com um contrato obtidas pelo grupo WatchDog Tech Inquiry, as informações incluirão “dados históricos de rastreamento geográfico” e histórico de transações.

O documento, divulgado por meio de uma solicitação do Freedom of Information Act, mostra que o ICE agora é capaz de rastrear transações feitas por meio de 12 moedas digitais suportadas na plataforma, incluindo Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH), XRP (XRP) e Amarração (USDT).

Os recursos analíticos incluem “Análise de link multi-hop para fundos de entrada e saída”, que concede ao ICE informações sobre as transferências dessas moedas. Ele também inclui “Descombinação de transações e análise de transações blindadas”, destinado a frustrar métodos que alguns usuários de criptomoedas usam para lavar seus fundos ou ocultar suas transações, por exemplo, usando misturadores de moedas. Esses recursos são projetados para combater atividades ilícitas envolvendo moedas digitais.

Esses dados serão usados ​​para ajudar a Homeland Security a identificar investidores e usuários de criptomoedas que usaram a plataforma Coinbase. Isso decorre do acordo de três anos anteriormente conhecido entre a exchange de criptomoedas e a ICE.

O acordo foi finalizado em setembro do ano passado com um valor de até quase US$ 1,4 milhão e é um dos vários contratos adicionais entre a exchange de criptomoedas e organizações governamentais dos EUA. Em 2020, a Coinbase assinou um contrato de quatro anos no valor de US$ 180.000 para fornecer ao Serviço Secreto software de informações transacionais.

O serviço atualmente conhecido como Coinbase Tracer já foi conhecido como Coinbase Analytics. Este serviço também foi alvo de críticas no passado. Em 2019, a Coinbase comprou a seção de troca da Neutrino, a empresa de inteligência blockchain que desenvolveu inicialmente o software. Além disso, em 2019, um executivo da Coinbase afirmou que seus parceiros estavam “vender dados de clientes para fontes externas”, levantando preocupações de privacidade para a plataforma de troca.

Publicado em: Trocas, Regulamento

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