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Coinbase: homem condenado à prisão pelo primeiro caso de negociação com informações privilegiadas sobre criptomoedas

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  • O irmão de um ex-gerente da Coinbase foi condenado à prisão por insider trading de criptomoedas
  • O indivíduo foi acusado de cometer o crime em julho de 2022 ao lado de outros dois indivíduos

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos divulgou uma declaração sobre a condenação de um indivíduo em um caso de negociação com informações privilegiadas sobre criptomoedas. O homem identificado como Nikhil Wahi foi condenado a 10 meses de prisão. E esta é a primeira sentença relacionada a um caso de negociação com informações privilegiadas sobre criptomoedas.

Wahi negociou criptomoedas com base nas informações que recebeu de seu irmão – Ishan Wahi, ex-gerente de produto da Coinbase. De acordo com o comunicado à imprensa, Wahi se declarou culpado de conspiração para cometer fraude eletrônica. Além disso, o procurador-geral dos EUA, Damian Williams, comentou:

“O insider trading cria a impressão de que tudo é manipulado e que apenas pessoas com vantagens secretas podem ganhar dinheiro de verdade. A frase de hoje deixa claro que os mercados de criptomoedas não são ilegais. Há consequências reais para o comércio ilegal de informações privilegiadas”,

Informações privilegiadas da Coinbase detectadas no Twitter

Curiosamente, o caso de insider trading foi detectado pela primeira vez por um usuário do Twitter chamado Cobie. Isso chamou a atenção do Federal Bureau of Investigation (FBI). Cobie tinha detectou um endereço Ethereum que havia comprado “centenas de milhares de dólares em tokens” que seriam listados na Coinbase. Além disso, a compra ocorreu exatamente 24 horas antes do anúncio oficial.

Assim que isso veio à tona, a Coinbase lançou um investigação oficial e realizou uma reunião com sua equipe. Poste isso, Ishan Wahi tentou fugir do país e avisou seu irmão e amigo sobre a investigação. No entanto, as autoridades policiais interromperam a tentativa antes que ele pudesse embarcar no avião.

A investigação descobriu que Ishan Wahi deu informações sobre as criptomoedas que seriam listadas na Coinbase para seu irmão e amigo – Sameer Ramani. E, com essa vantagem, os três acusados ​​obtiveram lucro de US$ 1,5 milhão ao negociar pelo menos 25 tokens. Além disso, o esquema durou pelo menos de junho de 2021 a abril de 2022. Os três foram carregada com conspiração de fraude eletrônica e fraude eletrônica em conexão com um esquema para cometer informações privilegiadas em criptomoeda.

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