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- O juiz também ordenou que o líder do esquema criptográfico pagasse US$ 300 milhões em confisco.
- OneCoin foi um notório golpe de criptografia que fraudou 3,5 milhões de pessoas em US$ 4 bilhões.
O juiz distrital dos EUA, Edgardo Ramos, condenou o cofundador da OneCoin, Karl Sebastian Greenwood, a 20 anos de prisão e a uma multa de US$ 300 milhões. EUA O Gabinete do Procurador do Distrito Sul de Nova York notificado do acórdão de 12 de Setembro.
OneCoin foi um notório golpe de criptografia que fraudou 3,5 milhões de pessoas em US$ 4 bilhões.
Greenwood cofundou a OneCoin junto com a “Rainha da Criptografia” Ruja Ignatova na Bulgária em 2014. Eles se referiram ao esquema como uma “revolução financeira”. Eles não apenas comercializaram o token OneCoin para Bitcoin [BTC] mas também o chamou de ‘assassino do Bitcoin’.
A equipe de fraudadores divulgou o esquema por meio de uma rede global de marketing multinível (MLM). Na verdade, foi Greenwood quem deu origem à ideia de usar um esquema de pirâmide do tipo MLM para fraudar os investidores. As autoridades alegaram que ele atuou como “distribuidor mestre global” e líder do esquema.
As operadoras disseram aos investidores que o token tinha valor real quando, na verdade, nem existia no blockchain.
Os promotores disseram:
Na realidade, ao contrário das criptomoedas legítimas, a OneCoin não tinha valor real e foi concebida por Greenwood e Ignatova como uma fraude desde o primeiro dia.
O esquema gerou até US$ 4 bilhões em receitas.
O próprio Greenwood recebeu 5% das vendas mensais da OneCoin como comissões. No total, ele ganhou US$ 300 milhões com o esquema criptográfico. Ele gastou milhões de dólares em luxos pessoais, resorts, um avião particular “OneCoin” e viagens.
As autoridades prenderam Greenwood na Tailândia e extraditaram-no para os EUA em 2018. Em dezembro de 2022, ele implorou culpado das acusações de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro. Ele considerava os investidores “idiotas”, conforme mensagem interna.
Onde estão a “Rainha da Criptografia” Ignatova e seus cúmplices?
Ignatova ainda permanece foragido. Ela foi vista pela última vez em um voo para a Grécia em 2017. A “Rainha da Criptografia” restos nas listas dos Mais Procurados do Federal Bureau of Investigation (FBI).
Seu conselheiro Frank Schneider foi agendado para ser julgado em dezembro de 2022. No entanto, ele desaparecido antes de ser extraditado para os EUA
Autoridades carregada Irina Dilkinska, a suposta Chefe Jurídica e de Conformidade da OneCoin, em março de 2023. Outro cúmplice, Christopher Hamilton, foi agendado para extradição em 2022, mas atualmente contesta a ordem de extradição. Mark Scott foi encontrado culpado em 2019.
Outros membros associados ao esquema criptográfico OneCoin estão enfrentando acusações ou considerados culpados ou estão fugindo.
