Paxful Inc. O cofundador e ex-CTO Artur Schaback se declarou culpado de acusações de conspiração relacionadas à falha em manter um programa eficaz de combate à lavagem de dinheiro (AML) em 8 de julho, de acordo com um comunicado à imprensa do Departamento de Justiça.
O DOJ disse que a negligência de Schaback transformou a Paxful em um centro de lavagem de dinheiro, violações de sanções, fraudes, golpes românticos, esquemas de extorsão e prostituição. Suas ações permitiram que atividades criminosas proliferassem sem controle, colocando em risco a integridade do sistema financeiro.
Schaback se declarou culpado de conspiração para intencionalmente deixar de estabelecer, desenvolver, implementar e manter um programa AML eficaz, conforme exigido pelo Bank Secrecy Act. Ele enfrenta uma pena máxima de cinco anos de prisão e será sentenciado em 4 de novembro.
Schaback também renunciará ao Conselho de Administração da Paxful. Um juiz do tribunal distrital federal determinará a sentença após considerar as Diretrizes de Sentença dos EUA e outros fatores estatutários.
Falhas intencionais
De acordo com documentos judiciais, Schaback operou a Paxful, uma plataforma de moeda virtual ponto a ponto online, entre julho de 2015 e junho de 2019. A bolsa permitia que os clientes negociassem moeda virtual por vários itens, incluindo moeda fiduciária, cartões pré-pagos e vales-presente.
Durante esse período, a Schaback permitiu que clientes abrissem contas e negociassem sem informações suficientes de conhecimento do cliente (KYC), comercializou a Paxful como uma plataforma que não exigia KYC e apresentou políticas falsas de AML a terceiros.
Ele também não registrou um único relatório de atividade suspeita, apesar de estar ciente de atividades suspeitas e criminosas de usuários da Paxful.
Investigação do Departamento de Justiça
A acusação faz parte de uma investigação da Força-Tarefa de Repressão às Drogas e ao Crime Organizado (OCDETF), que tem como alvo redes criminosas de alto nível por meio de uma abordagem colaborativa e multiagências.
O DOJ disse que sua investigação sobre a Paxful também revelou conflitos mais profundos dentro da empresa. Os cofundadores Schaback e Ray Youssef estão envolvidos em disputas legais, que incluem alegações de apropriação indébita de fundos, lavagem de dinheiro e evasão de sanções dos EUA contra a Rússia.
Esses conflitos levaram a uma suspensão temporária das operações da Paxful em abril de 2023, com o mercado retomando funções limitadas em maio. Durante o fechamento, o ex-CEO Youssef alertou os usuários para evite a plataforma em meio a uma onda de golpes.
Em maio de 2023, a Paxful nomeou Roshan Dharia como CEO interino para estabilizar as operações e explorar alternativas estratégicas.
