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Cinco acusados ​​de fraude ilícita de criptomoeda de US$ 76 milhões capturados na Tailândia

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Em uma operação transfronteiriça massiva, quatro cidadãos chineses e um cidadão do Laos foram detidos por seu suposto envolvimento em um esquema multimilionário de criptomoedas que deixou um rastro de devastação e perdas de mais de 2,7 bilhões de baht (US$ 76 milhões), de acordo com o Cyber ​​Crime. Gabinete de Investigação (CCIB).

Enquanto o Correio de Bangkok relatou, o esquema fraudulento prendeu pelo menos 3.280 vítimas por meio de uma plataforma enganosa de investimento em criptomoeda chamada BCH Global Ltd.

As vítimas, que começaram a denunciar a fraude à polícia em novembro do ano passado, foram enganadas e investiram o seu dinheiro em ouro e na criptomoeda USDT. Uma investigação mais aprofundada do CCIB revelou que muitos dos indivíduos que administram esta plataforma fraudulenta estavam ligados a outros golpes semelhantes. A sua detenção foi possível graças a uma colaboração global que envolveu a Investigação de Segurança Interna e outras agências internacionais de aplicação da lei.

Marcando um avanço significativo neste caso de crime transnacional, os cinco suspeitos foram acusados ​​de fraude pública, conspiração para cometer crimes transnacionais, branqueamento de capitais e introdução de informações falsas em sistemas informáticos.

O Bangkok Post informou que o Gabinete do Procurador-Geral agiu para processar os suspeitos em 10 de agosto, com agentes do Gabinete de Combate à Lavagem de Dinheiro confiscando propriedades no valor de 585 milhões de baht pertencentes aos suspeitos em 4 de setembro.

A porta-voz da CCIB, Kissana Phathanacharoen, enfatizou ao Bangkok Post que a agência continuaria a contactar as vítimas para garantir que conhecem os seus direitos perante a lei. As vítimas podem apresentar queixas através da linha direta do CCIB ou em www.thaipoliceonline.com.

Num contexto mais amplo, Phathanacharoen citou as fraudes de investimento como as fraudes mais prejudiciais denunciadas à polícia. Demasiadas vezes, as vítimas, muitas das quais investiram as poupanças de uma vida inteira ou fizeram segundas hipotecas sobre as suas propriedades, foram atraídas para estes esquemas por estranhos que prometiam retornos elevados e garantidos em curtos períodos.

Em resposta a esta ameaça crescente, a CCIB aconselha o público a permanecer vigilante, principalmente ao lidar com plataformas online e aplicações móveis estrangeiras que solicitam investimentos. Eles recomendam ainda a verificação dos números de registro das empresas de investimento e a verificação da autenticidade dos sites de investimento através de www.checkdomain.thaiware.com.

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