A China lançou novas regulamentações para identificar e controlar atividades cambiais arriscadas, incluindo aquelas que envolvem criptomoedas, segundo o South China Morning Post. relatado.
De acordo com o relatório, a Administração Estatal de Câmbio da China instruiu recentemente os bancos a monitorar e relatar transações suspeitas ligadas a jogos de azar transfronteiriços, redes financeiras clandestinas e transações criptográficas não autorizadas.
As novas regras exigem que os bancos rastreiem a identidade dos indivíduos e entidades envolvidas, as suas fontes de fundos e padrões de negociação.
Especialistas jurídicos veem essas medidas como uma repressão adicional ao comércio de criptografia no país. Liu Zhengyao, advogado do escritório de advocacia ZhiHeng, teria observado que essas regras aprofundam o arsenal regulatório da China contra a criptografia, reforçando a intenção do governo de controlar a indústria.
A relação criptográfica da China
Embora as medidas mais recentes reflitam a posição rígida da China em relação às criptomoedas, elas destacam a abordagem diferenciada do governo para a indústria em geral.
Ao longo dos anos, o governo do país asiático promulgou medidas regulatórias rigorosas sobre atividades comerciais de criptografia, como o comércio e a mineração de Bitcoin, porque as vê como ameaças potenciais à estabilidade financeira.
No entanto, desenvolvimentos recentes sugerem uma reconhecimento crescente da importância do setor.
No seu Relatório de Estabilidade Financeira de 2024, o Banco Popular da China (PBOC) reconhecido Hong Kong como líder na regulamentação de criptografia. O relatório também enfatizou a importância do desenvolvimento de estruturas robustas para supervisionar os ativos digitais e alinhá-los com os esforços globais.
Além disso, um tribunal chinês decidiu anteriormente que possuir criptomoedas é legal. Ainda assim, enfatizou que a sua utilização está estritamente limitada à propriedade pessoal ou a mercadorias – e não como método de pagamento ou veículo de investimento.
Apesar de reconhecerem o potencial da indústria, os reguladores chineses continuam cautelosos. Eles alertam que a expansão da adoção da criptografia em sistemas de pagamento e investimentos de varejo pode representar riscos para os sistemas financeiros.
