As autoridades chinesas intensificaram os esforços para regular o uso de criptomoedas no comércio ilegal de câmbio (forex), South China Morning Post relatado.
A repressão visa especificamente o uso indevido de stablecoins como Tether (USDT) em transações ilegais.
A Suprema Procuradoria Popular e a Administração Estatal de Câmbio (SAFE) emitiram uma declaração conjunta em 28 de dezembro, instando os promotores e os reguladores cambiais a reforçarem a supervisão.
A declaração destacou casos recentes em que o USDT foi usado como meio de troca de yuans por outras moedas.
Repressão mais ampla ao forex
A iniciativa faz parte da estratégia mais ampla da China para combater a fraude financeira e manter a estabilidade no seu mercado cambial. A declaração da SPP e da SAFE enfatizou a necessidade de as filiais locais colaborarem estreitamente para punir e lidar legalmente com casos relacionados a atividades cambiais fraudulentas.
Em particular, a conversão de yuan em criptomoeda para posterior conversão em moedas estrangeiras, e vice-versa, foi considerada ilegal em China. As autoridades esclareceram que mesmo aqueles que prestam apoio técnico, como desenvolvimento e manutenção de websites para estas transações, serão considerados cúmplices.
A repressão não se limita apenas aos participantes diretos em transações ilegais. Em um caso notável de 2019, um comerciante de criptografia em Dubai foi condenado a sete anos de prisão e multado em 2,3 milhões de yuans por trocar ilicitamente mais de 22 milhões de dirhams dos Emirados Árabes Unidos por yuans chineses usando Tether.
Outro caso envolveu transações superiores a 220 milhões de yuans usando Tether entre 2018 e 2021, levando a cinco anos de prisão e multa de 200.000 yuans para o desenvolvedor dos sites de pagamento.
Mercado negro de criptografia
A posição da China em relação às criptomoedas tem sido uma das mais rigorosas do mundo, com atividades comerciais e de mineração oficialmente proibidas. No entanto, o mercado clandestino de criptomoedas na China, especialmente no Leste Asiático, continua significativo. Os comerciantes costumam usar moedas digitais para contornar regulamentações e lucrar com a arbitragem entre moedas estrangeiras e locais.
Relatórios policiais recentes de Qingdao, na província de Shandong, revelaram um impressionante caso de lavagem de dinheiro de 15,8 bilhões de yuans envolvendo criptomoedas e comércio ilegal de divisas. Estes incidentes sublinham a necessidade urgente de uma regulamentação rigorosa neste sector.
Apesar da proibição das criptomoedas, a decisão do governo chinês de elaborar um plano nacional de desenvolvimento da Web3 sinaliza uma abordagem diferenciada em relação aos ativos digitais. Mostra vontade de explorar os benefícios potenciais da tecnologia blockchain, ao mesmo tempo que reprime o seu uso indevido para atividades ilegais.
Esta recente directiva é uma mensagem clara para aqueles que se envolvem ou facilitam transacções cambiais ilegais utilizando criptomoedas: o governo chinês leva a sério a salvaguarda dos seus sistemas financeiros e não hesitará em tomar medidas decisivas contra quaisquer ameaças à sua estabilidade económica e segurança.
