CEO da Binance Changpeng Zhao (CZ) tem negado que sua subsidiária nos EUA, Binance.US, já usou Ceffu ou Binance Custody para serviços de custódia.
Zhao fez esta declaração em resposta ao pedido da Comissão de Valores Mobiliários (SEC) para investigar possíveis violações de movimentação de fundos pela subsidiária em apuros de sua bolsa. O regulador financeiro está investigando Binance.EUAo uso do Ceffu pela Ceffu, que pode estar servindo a empresa e, portanto, sendo usado para transferir fundos de clientes dos EUA para o exterior, apesar de acordos anteriores.
Entretanto, esta negação contrasta com anteriores declarações feito pela Binance.US em processos judiciais, onde reconheceram o uso de software de custódia inicialmente fornecido pela Binance Holdings Ltd, que mais tarde foi rebatizada como Binance Custody. Esses registros e correspondências mencionavam frequentemente Ceffu.
Contradições
As recentes negações de Zhao suscitaram preocupações e levantaram questões sobre a veracidade de declarações anteriores, motivando pedidos de esclarecimentos adicionais.
Gerente de fundos Adam Cochran observado a discrepância em X (antigo Twitter), dizendo que se Zhao estiver disposto a mentir sobre o que está nos documentos judiciais, ele pode mentir sobre segurança ou bens.
A controvérsia em curso em torno da Binance acrescenta mais desafios aos esforços da bolsa para abordar as alegações de operações de bolsa não registradas e listar títulos não registrados nos Estados Unidos. O surgimento do Ceffu torna-se agora mais um ponto de discórdia entre as autoridades reguladoras e a plataforma criptográfica.
Por sua vez, a BAM, empresa por trás da Binance.US, afirma que a Binance é apenas um fornecedor terceirizado que fornece serviços de carteira. No entanto, a SEC argumenta que o mesmo indivíduo é dono da Binance e do BAM.
A SEC recentemente empurrado para Binance.US e empresas relacionadas produzem informações de descoberta em diversas áreas, incluindo a natureza de sua custódia de carteira criptografada e seu relacionamento com a carteira Ceffu, comunicações relativas ao seu controle sobre os ativos dos clientes e outros documentos financeiros.
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