Empresa de análise de blockchain Chainalysis disse Na segunda-feira, ela adquiriu a startup de detecção de fraudes Alterya. O negócio custou US$ 150 milhões, segundo Insider de negócios.
Chainalysis, a maior empresa que rastreia fluxos ilícitos de criptografia em nome de instituições financeiras e governos, planeja reforçar suas capacidades de combate a fraudes com a Alterya, disse o CEO Jonathan Levin à CoinDesk.
As duas empresas atacam um problema tematicamente semelhante – maus atores no blockchain – de posições diferentes. Chainalysis acumula informações sobre carteiras criptografadas para rastrear para onde o dinheiro está se movendo. Enquanto isso, Alterya usa dados de golpistas para impedir suas transações no meio do caminho.
“A Alterya coletou o conjunto mais abrangente de informações sobre toda a infraestrutura financeira dos golpistas que existe”, disse Levin. As exchanges que se conectam ao seu conjunto de dados podem sinalizar transações iniciadas por vítimas em potencial, impedindo o crime antes que ele aconteça.
A Chainalysis já coleta muitos dados sobre golpistas de criptografia e há uma sobreposição significativa entre sua lista negra interna e a da Alterya, disse Levin. Mas a startup tem uma lista ainda maior que a da Chainalysis. Ao combinar as capacidades das duas empresas, ele espera detectar ainda mais golpistas.
A aquisição continua a caça furtiva da Chainalysis a startups de segurança criptográfica com sede em Israel, após a compra da Hexagate no mês passado. Todas as equipes trabalharão em um novo escritório combinado em Tel Aviv, disse Levin. Isso poderia posicionar bem a empresa para explorar ainda mais o que ele chamou de “mercado de talentos muito profundo de Israel para este tipo de trabalho”.
Embora a Chainalysis seja mais conhecida por seu trabalho no criptoespaço, ela agora está se movendo para combater a fraude financeira de forma mais ampla. Os modelos de fraude baseados em IA da Alterya têm “oportunidades substanciais no mercado tradicional”, disse Levin, e os dados necessários para ajudar os bancos e outras instituições financeiras a impedir a fraude.
