Os investigadores da Commodity Futures Trading Commission (CFTC) descobriram que a plataforma de empréstimo de criptomoedas Celsius Network violou os regulamentos dos EUA antes da falência. Essas violações também envolveram o ex-CEO da empresa, Alex Mashinsky, conforme relatado por Bloomberg.
Se os comissários da CFTC concordarem com as conclusões da investigação, os procedimentos legais contra Celsius e Mashinsky poderão começar dentro de um mês.
Conforme relatado pela Bloomberg, os investigadores concluíram que, sob a liderança de Mashinsky, Celsius enganou os investidores e violou os padrões regulatórios. Esses desenvolvimentos adicionam complexidade ao escrutínio em andamento em torno de Celsius, que tem sido criticado por vários setores.
Ex-investidores da Celsius recentemente acusado Wintermute, um dos formadores de mercado da Celsius, de manipulação de mercado. De acordo com os demandantes, Wintermute estava supostamente envolvido em operações de wash trading para inflar artificialmente os volumes de negociação da Celsius. A extensão do envolvimento de Wintermute com Celsius permanece incerta, e o criador de mercado negou todas as alegações de irregularidades.
Durante esses cenários legais, a Celsius vem estabilizando sua situação financeira. A partir de 1º de julho de 2023, o tribunal de falências autorizado o credor de criptomoeda falido para converter todas as suas altcoins em Bitcoin (BTC) e Ethereum (ETH), de acordo com um processo judicial de 30 de junho detalhado por CryptoSlate.
Esse movimento pode ser interpretado como uma tentativa da Celsius de maximizar o valor dos ativos e potencialmente atender a quaisquer obrigações legais e financeiras iminentes. A decisão veio depois que a Celsius manteve discussões com a SEC após ações regulatórias que classificaram vários ativos digitais como valores mobiliários. Em resposta, o juiz Martin Glenn deu luz verde a Celsius para usar “esforços comercialmente razoáveis para obter o valor máximo das altcoins que pretendem converter em BTC ou ETH”.
Enquanto isso, o processo de falência da Celsius está avançando. Os desenvolvimentos no início deste ano viram o consórcio cripto Fahrenheit emergir como vencedora do leilão aprovado pelo tribunal para vender os ativos da Celsius, marcando um passo significativo para a reabertura da empresa e devolução dos fundos aos credores. De acordo com uma declaração de 25 de maio da Celsius, a Fahrenheit fornecerá o capital, a equipe de gerenciamento e a tecnologia necessários para estabelecer e operar uma nova empresa, a NewCo.
Em relação ao relatório da Bloomberg, a empresa declarou: “A CFTC se recusou a comentar. Representantes e advogados de Celsius não responderam a vários pedidos de comentários por e-mail e telefone. Mashinsky e seu advogado também não responderam aos pedidos de comentários”. CryptoSlate não conseguiu validar mais os comentários feitos à Bloomberg até o momento.
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