A Commodity Futures Trading Commission (CFTC) dos EUA disse em 27 de abril que obteve uma sentença judicial contra um CEO envolvido em fraude relacionada ao Bitcoin.
CEO estava envolvido no Bitcoin MLM
O caso em questão diz respeito a Cornelius Johannes Steynberg da África do Sul, que foi o fundador e CEO da Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI).
Steynberg se envolveu em um esquema internacional de marketing multinível (MLM) no qual solicitou investimento em Bitcoin do público.
Steynberg e sua empresa prometeram aos investidores a oportunidade de participar de um pool de commodities. Não apenas esse pool de commodities não foi registrado, Steynberg e MTI retrataram falsamente a atividade comercial do pool como operada por bots quando, na verdade, eles negociavam forex de varejo fora da bolsa. Os dois pwraties acabaram se apropriando indevidamente de todo o Bitcoin de seus investidores.
Steynberg iniciou seu esquema MLM em maio de 2018 e solicitou fundos de mais de 23.000 indivíduos nos EUA e no mundo. Ele obteve quase 30.000 BTC no total, uma quantia que valia US$ 1,7 bilhão quando o esquema foi concluído em março de 2021.
Steynberg enfrenta a maior multa civil da história da CFTC
A CFTC disse que vai multar Steynberg em US$ 3,4 bilhões. Metade desse valor irá para a reparação das vítimas, enquanto a outra metade irá para uma penalidade civil.
O valor acima é a maior penalidade monetária civil imposta pela CFTC, e o caso em si é o maior caso de fraude da agência envolvendo Bitcoin até o momento.
Steynberg também é proibido (ou impedido) de se registrar na CFTC, participar de mercados regulamentados pela CFTC e se envolver em atividades que violem as regras de commodities. Steynberg está detido no Brasil com um mandado de prisão da INTERPOL desde dezembro de 2021 e ainda é fugitivo das autoridades sul-africanas, diz o anúncio de hoje.
A CFTC cobrou anteriormente a empresa de Steynberg diretamente em 2022. A agência também tomou medidas contra vários outros grupos e indivíduos relacionados a criptomoedas nos últimos meses, incluindo um Hacker da Mango Markets e Fundadores da OokiDAO.
Mais notavelmente, a CFTC anunciou acusações contra a principal exchange de criptomoedas Binance e vários de seus executivos em março.
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