- Tether enfrenta uma investigação sobre supostas ligações com atividades ilegais e entidades sancionadas.
- Apesar do escrutínio, a Tether explora oportunidades de crescimento no setor de commodities.
Moedas estáveis emergiram como uma força transformadora no cenário das criptomoedas este ano, particularmente destacada pela competição entre o USDC da Circle e USDT do Tether.
Análise da rede Visa indicou ainda que o USDT registrou um volume de transações de US$ 6,47 bilhões, ofuscando significativamente os US$ 2,08 bilhões do USDC em 27 de outubro.
Fonte: Análise on-chain da Visa
Tether sob ameaça?
Em meio a esse aumento na popularidade do USDT, o Wall Street Journal informou que a Procuradoria dos EUA em Manhattan estava investigando o USDT por potencial envolvimento em atividades ilegais, incluindo tráfico de drogas, financiamento do terrorismo e lavagem de dinheiro.
No entanto, as coisas tomaram um rumo diferente quando o CEO da Tether afirmou que não havia sinais de uma investigação federal.
Levando para X, CEO da Tether Paulo Ardoino observado,
“Como dissemos ao WSJ, não há indicação de que o Tether esteja sob investigação. O WSJ está regurgitando ruídos antigos. Ponto final.”
Tether ecoou esse sentimento e afirmou,
“Essas histórias são baseadas em pura especulação de classificação, apesar da Tether confirmar que não tem conhecimento de tais investigações sobre a empresa.”
Eles adicionaram,
“O artigo também encobre descuidadamente as negociações bem documentadas e extensas do Tether com as autoridades policiais para reprimir os malfeitores que procuram fazer uso indevido do Tether e de outras criptomoedas.”
No entanto, o WSJ manteve-se firme, sugerindo que os investigadores estavam examinando se a moeda estável facilitou inadvertidamente as transações para entidades sancionadas.
O que está acontecendo com o Tether?
Para quem não sabe, os promotores dos EUA estavam investigando as alegações do fornecedor de stablecoin de seu envolvimento em atividades ilícitas, especialmente em relação a grupos sancionados, como os traficantes de armas russos.
Além disso, o Departamento do Tesouro estava a considerar sanções que impediriam os cidadãos dos EUA de transacionar com o USDT, que ostenta um volume de negociação impressionante, com uma média diária de 190 mil milhões de dólares. As preocupações sobre as conexões do Tether com questões de segurança nacional, incluindo as ambições nucleares da Coreia do Norte e os laços com os cartéis de drogas mexicanos, intensificaram o escrutínio da moeda estável.
À luz destas acusações, a Tether negou firmemente qualquer irregularidade, destacando o seu compromisso de cooperar com as autoridades policiais e com as recentes medidas de conformidade. Isto incluiu o congelamento de 1.850 carteiras e o reforço do seu quadro regulamentar com contratações de especialistas.
O que há de mais nisso?
A investigação fez comparações entre as práticas operacionais da Tether e as da FTX. Agravando ainda mais as dúvidas sobre seu modelo de negócios e adesão às regulamentações. Os relatórios também indicam que o USDT pode ter permitido que usuários em países como Venezuela e Rússia contornassem as sanções. Isto levantou alarmes sobre o potencial uso indevido do USDT por empresas estatais e organizações criminosas.
Apesar do escrutínio contínuo em torno das suas operações, o USDT estava buscando ativamente vários desenvolvimentos estratégicos para o próximo ano.
Relatórios recentes indicaram que o emissor da stablecoin está considerando entrar no setor de commodities, o que poderia proporcionar oportunidades significativas de crescimento.
Se for bem-sucedido, este empreendimento poderá permitir que o USDT capitalize em empresas carentes de crédito. Isso posicionaria o Tether como um player-chave em um novo mercado, ao mesmo tempo que aumentaria potencialmente seus fluxos de receita.
