OKX O CEO Star Xu alertou os usuários sobre os riscos de interagir com o misturador de criptomoedas sancionado Dinheiro Tornado.
Em uma declaração de 9 de agosto por meio da plataforma de mídia social X (anteriormente Twitter), Xu afirmou que os depósitos de entidades sancionadas, incluindo Garantex e Tornado Cash, ou saques para essas entidades podem desencadear riscos de conformidade e levar à suspensão da conta.
Medidas de conformidade
Xu enfatizou que a OKX adere a todas as normas relevantes políticas de sanções, incluindo aqueles dos EUA. Como resultado, a exchange não aceita clientes da Lista de Nacionais Especialmente Designados (SDN) e não pode fornecer serviços a indivíduos ou entidades sancionadas.
Ele também esclareceu que essa política não era nova e estava em vigor há algum tempo. Xu declarou:
“Se nossos controles de sanções forem acionados devido a depósitos ou retiradas para uma exchange sancionada ou protocolo DeFi como Garantex ou Tornado Cash, nossa equipe de conformidade pode congelar os fundos relacionados e retirar a conta.”
O aviso segue um apelo público de um usuário do X conhecido como Satoshi Friends, que instado os usuários de câmbio dos países da Comunidade dos Estados Independentes (CEI) para retirar seus fundos da plataforma.
Segundo ele, a exchange promulgou políticas rígidas que levaram a bloqueios repentinos de contas, congelamentos de fundos e perdas de ativos. Ele alegou que essas ações impactaram severamente vários influenciadores, que tiveram suas contas bloqueadas e fundos limitados, com resoluções somente alcançadas após envolvimento direto com a equipe da OKX.
Uso do Tornado Cash
O alerta da OKX segue um alerta do Federal Reserve Bank de Nova York relatório avaliando o impacto das sanções dos EUA sobre o Tornado Cash.
Segundo o relatório, a sanção teve um impacto significativo na como o crypto mixer foi usado. Pools maiores na plataforma não se recuperaram totalmente aos níveis pré-sanção. No entanto, pools menores mostraram alguma recuperação, sugerindo interesse contínuo de usuários de varejo.
O Tornado Cash foi fundado em 2019 pelos cidadãos russos Roman Semenov e Roman Storm. Em 2022, o Departamento do Tesouro dos EUA sancionou a plataforma porque ajudou a lavar mais de US$ 7 bilhões em fundos ilícitos de agentes maliciosos como o Lazarus Group, apoiado pela Coreia do Norte.
