A KeyFi Inc, uma empresa de desenvolvimento de software de staking DeFi, arquivado uma ação judicial contra a empresa de empréstimo de criptomoedas Celsius Network por alegações de fraude, além de alegar que a empresa operava de maneira Ponzi.
Jason Stone, CEO da KeyFi, revelou isso em um longo tópico no Twitter em 7 de julho.
Acordo KeyFI e Celsius
De acordo com o tópico de Stone, Celsius se recusou a honrar os termos de um acordo de 2020 que via a KeyFi ajudar o credor de criptomoedas a gerenciar e investir os fundos de seus clientes.
Uma revisão do processo judicial mostrou que a KeyFi não assinou nenhum acordo formal por escrito com a Celsius Network até janeiro de 2021. No entanto, a empresa operava como gerente de investimentos da Celsius sob um veículo de propósito especial chamado Celsius KeyFi desde agosto de 2020.
No auge dessa parceria, a KeyFi estava ajudando a Celsius a gerenciar até US$ 2 bilhões dos fundos de seus usuários, e a empresa tinha mais de US$ 800 milhões em ativos sob gestão em abril de 2021.
Celsius mentiu para KeyFI
Stone revelou que Celsius havia mentido para ele em fevereiro de 2021 sobre o hedge das atividades de investimento da KeyFI. Segundo ele, ele descobriu que Celsius “tinha exposição nua ao mercado”.
Mas no final de fevereiro de 2021, descobrimos que Celsius havia mentido para nós. Eles não estavam protegendo nossas atividades, nem as flutuações nos preços dos criptoativos. Todo o portfólio da empresa teve exposição nua ao mercado.
— 0xb1 (@0x_b1) 7 de julho de 2022
Ele continuou dizendo que isso o obrigou a rescindir o contrato de sua empresa com a Celsius, o que levou ao cancelamento de algumas posições de DeFi e perdas temporárias para o credor de criptomoedas.
Stones disse que Celsius inicialmente o acusou de roubar e ignorou que a perda foi causada por sua falha em se proteger contra os riscos das estratégias de negociação da KeyFI.
Alegações do esquema Ponzi
O processo judicial alegava que a Celsius Network operava de maneira Ponzi, atraindo novos depositantes com “taxas de juros de dois dígitos”.
De acordo com o arquivamento,
A Celsius continuou a se comercializar como um negócio transparente e bem capitalizado, na realidade, tornou-se um esquema Ponzi.
O documento também afirmou que a Celsius estava usando ativamente os fundos de seus clientes para manipular o mercado de criptomoedas.
(Celsius) ativamente (usou) fundos de clientes para manipular os mercados de criptoativos em seu benefício. O exemplo mais flagrante disso foi a descoberta do Autor de que Celsius usou depósitos de bitcoin de clientes para inflar seu próprio ativo criptográfico chamado “Celsius token” (CEL).
A comunidade cripto levou essas novas revelações a sério, pois Andrew T, técnico da Nansen, disse que o tópico do Twitter de Stone enterrou a liderança.
Esse fio meio que enterra o lede, se isso pode ser acreditado https://t.co/qQ3ZUoHUro pic.twitter.com/GJfhGQ1pql
— Andrew T (@Blockanalia) 7 de julho de 2022
Outro membro da comunidade, Dylan Leclair, fez referência ao processo judicial para dizer que Celsius operava como um esquema Ponzi.
Celsius operava como um esquema Ponzi. pic.twitter.com/pGC8vrH3a0
— Dylan LeClair 🟠 (@DylanLeClair_) 7 de julho de 2022
Celsius deve a Stone
O tópico do Twitter de Stone disse que Celsius devia à “KeyFI uma soma significativa”. Ele também mencionou que tentou resolver esse impasse várias vezes, mas teve pouco sucesso.
Eu tentei por mais de um ano para resolver silenciosamente essa disputa com Celsius. De acordo com os contratos que a Celsius assinou com a KeyFi, eles devem à KeyFi uma quantia significativa de dinheiro. Temos sido mais do que razoáveis na tentativa de resolver isso com eles.
— 0xb1 (@0x_b1) 7 de julho de 2022
Os documentos judiciais mostraram que a KeyFI deveria obter entre 7,5% e 20% dos lucros, dependendo da estratégia de investimento.
Celsius move WBTC para FTX
Em um desenvolvimento separado, a Celsius movimentou cerca de 25.000 unidades de Bitcoin embrulhado (WBTC) para a principal exchange de criptomoedas FTX.
Alguns membros da comunidade de criptomoedas especularam que a transferência de fundos poderia preceder um enorme despejo de mercado.
Os 21.962 WBTC desbloqueados do pagamento do empréstimo DAI restante já chegaram ao FTX…
isso não demorou muito…
Entrada $ BTC jogar fora? https://t.co/A9B9YaLQ1W#CelShortSqueeze = #CelPumpAndDump
Não são suas chaves, não são suas criptomoedas pic.twitter.com/V2edblhmXZ
— Airdawg (@Colwellinvestor) 7 de julho de 2022
Outros acham que a empresa em apuros poderia trocar seu Bitcoin embrulhado pelo ativo principal, permitindo que a empresa reabrisse seus saques.
A transferência de fundos ocorreu depois que a empresa de empréstimo de criptomoedas pagou com sucesso suas dívidas ao Maker Protocol.
Desde que Celsius quebrou seu silêncio de rádio em 30 de junho, a empresa e seu CEO Alex Mashinsky ainda não divulgaram nenhuma nova atualização sobre quando os saques seriam ativados na plataforma.
