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Casal americano acusado de lavagem de fundos roubados da Bitfinex acerta acordo judicial

Um casal acusado de lavagem de dinheiro em conexão com um hack de 2016 da exchange cripto Bitfinex chegou a um acordo judicial, disse a Reuters em 21 de julho.

A juíza sênior Colleen Kollar-Kotelly teria ordenado aos promotores que apresentassem uma cópia do acordo judicial dos acusados, Heather Morgan e Ilya Lichtenstein, até 27 de julho. Uma audiência de confissão ocorrerá em um tribunal de Washington em 3 de agosto.

A Reuters baseou suas informações em processos judiciais atuais. Embora não tenha identificado o documento em questão, um resumo de uma arquivamento de 20 de julho indica que o caso do magistrado para ambos os indivíduos foi encerrado com prazos pendentes, moções e excluíveis.

Morgan e Lichtenstein foram presos em fevereiro de 2022 e acusados ​​de lavar aproximadamente 100.000 BTC de um hack em Bitfinex seis anos antes.

Caso continua a evoluir

CryptoSlate relatado anteriormente que o casal supostamente lavou 119.756 Bitcoin (BTC). Os fundos roubados valiam cerca de $ 3,6 bilhões no momento da apreensão, embora valessem $ 4,5 bilhões quando a história surgiu em fevereiro de 2022. O valor acima vale mais uma vez $ 3,6 bilhões aos preços atuais de mercado.

promotores acusou o casal com conspiração para cometer conspiração de lavagem de dinheiro e conspiração para fraudar os Estados Unidos. Essas acusações acarretam sentenças máximas potenciais de 20 anos de prisão e cinco anos de prisão, respectivamente.

A Reuters disse em seu relatório atual que os promotores agora pretendem forçar Morgan e Lichtenstein a perder ativos no valor de cerca de US$ 3 bilhões, com base nos preços spot atuais de várias criptomoedas. Aliás, os ativos exigidos incluem não apenas criptomoedas, mas também moedas de ouro “escavadas e recuperadas pela polícia” na Califórnia.

Morgan e Lichtenstein mantiveram uma presença pública. Morgan teve uma carreira de rap-hop online sob o pseudônimo de “Razzlekhan”. Lichtenstein atuou como um empreendedor em série e também dirigiu um canal no YouTube como mágico amador.

A vida pessoal excêntrica do casal e os supostos crimes de alto perfil levaram a Netflix a anunciar uma série baseada nos dois indivíduos. Essa série ainda não foi lançada.

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