A bolsa de criptomoedas ligada à Rússia, Bitzlato, anunciou uma suspensão temporária de certos pedidos de retirada em 27 de dezembro, apesar de ter tido seus ativos apreendido pelas autoridades francesas em Janeiro.
A empresa escreveu em um Mensagem de telegrama:
“… Estamos diante da necessidade de suspender saques de saldos especiais e suporte técnico. Esta é uma medida temporária para preparar e acompanhar as próximas audiências judiciais relativas à apreensão de bens de usuários na França.”
Bitzlato não disse quais transações são classificadas como “saques de saldo especial”, nem se o congelamento de saques está limitado à França.
Bitzlato fechado desde janeiro
Os bens e infra-estruturas de Bitzlato foram apreendidos pelas autoridades francesas e outras autoridades internacionais, incluindo os EUA, em Janeiro. O site da empresa está fechado e exibe uma mensagem das autoridades.
No entanto, Bitzlato afirmou no seu último comunicado que foi “capaz de fechar 70% do saldo” que detinha quando o seu serviço foi encerrado, aparentemente apesar de qualquer apreensão. A empresa não forneceu detalhes sobre como cumpriria essas obrigações com seus ativos congelados.
O Tesouro dos EUA tem identificado FinCEN como uma preocupação de lavagem de dinheiro ligada ao financiamento ilegal russo e proibiu transações com a bolsa. O Departamento de Justiça dos EUA emitiu separadamente destacado O papel de Bitzlato na lavagem de dinheiro e outros crimes, alegando que a bolsa lavou US$ 700 milhões em conexão com Mercado Hidraum mercado russo darknet agora extinto.
Vários executivos da empresa também foram processados. Em 6 de dezembro, o fundador do Bitzlato, Anatoly Legkodymov se declarou culpado nos EUA e concordou em entregar 23 milhões de dólares aos procuradores. Ele não foi condenado, mas pode pegar até cinco anos de prisão. As autoridades europeias também alta administração presa vinculado ao Bitzlato em janeiro de 2023.
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