- A Binance transferiu mais de US$ 400 milhões da conta da Binance US no Silvergate Bank.
- EUCuriosamente, o CEO da Binance Changpeng Zhao é nomeado como gerente nos documentos da empresa.
Um relatório recente de Reuters revelou que a Binance supostamente transferiu milhões de dólares de sua bolsa parceira nos Estados Unidos para uma empresa de trading privada.
De acordo com o relatório, a maior exchange do mundo teve acesso às contas bancárias da Binance US, que repetidamente alegou ser uma entidade separada.
Os fundos foram transferidos para uma empresa administrada por Changpeng Zhao
De acordo com registros bancários vistos pela Reuters, a Binance transferiu mais de US$ 400 milhões da conta da Binance US no Silvergate Bank, com sede na Califórnia, para uma empresa de trading privada chamada Merit Peak Ltd.
Essas transações ocorreram nos primeiros três meses de 2021. As transferências para o Merit Peak começaram em 2020. Curiosamente, o CEO da Binance Changpeng Zhao é nomeado como gerente nos documentos da empresa.
Registros bancários revelaram ainda que, no primeiro trimestre de 2021, a Binance US recebeu US$ 650 milhões de uma empresa chamada Prime Trust LLC.
De acordo com os termos de uso da bolsa na época, a Prime Trust era uma empresa de custódia que detinha uma parte dos fundos depositados pelos clientes da bolsa de criptomoedas.
Embora não esteja claro se Merit Peak recebeu fundos de depósitos de clientes, a transferência do Prime Trust indica que a conta Binance em questão recebeu fundos de uma conta que mantinha depósitos de clientes.
O CEO da Binance US não tinha conhecimento das transferências
Conforme mensagens da empresa vistas pela Reuters, os executivos da Binance US estavam preocupados com a saída de fundos. A CEO Catherine Coley supostamente não tinha conhecimento dessas transações massivas que transferiram centenas de milhões da conta bancária de sua empresa. Em uma mensagem específica, Coley descreveu as transferências como “inesperadas”, dizendo que “ninguém as mencionou”.
É interessante notar que, após a transferência de US$ 400 milhões para Merit Peak, uma parte dos fundos foi enviada para uma empresa sediada em Seychelles chamada Key Vision Development Limited. Um documento corporativo de 2021 revelou que Changpeng Zhao era o diretor da empresa na época.
Em resposta ao sensacional relatório da Reuters, a Binance US esclarecido que apenas os funcionários da bolsa de criptomoedas americana tinham acesso às suas contas bancárias. A resposta afirmou ainda que Merit Peak havia encerrado todas as atividades na bolsa em 2021.
