A Binance.US respondeu a uma carta publicada por senadores dos EUA em 2 de março declarando conformidade e afirmando que responderá perguntas diretamente.
Binance reconhece carta de senadores
Em 2 de março, vários senadores alegaram que a Binance.US se envolveu em atividades “potencialmente ilegais” e pediram à empresa que respondesse a várias perguntas.
Um porta-voz da Binance.US disse em um comunicado ao CryptoSlate:
Congratulamo-nos com o envolvimento com os formuladores de políticas e esperamos responder às [senators’] solicitações de.
Esse porta-voz acrescentou que a Binance.US está “confiante na força de [its] operações”, incluindo seus procedimentos anti-lavagem de dinheiro (AML) e outros programas de conformidade.
A Binance.US também descreveu duas políticas que defende: disse que mantém reservas 1:1 (descrito em outro lugar no sentido de que a empresa possui criptografia suficiente para cobrir todos os saldos dos usuários) e diz que não empresta ou negocia fundos de clientes.
Senadores pedem dados valiosos
Os legisladores responsáveis pela carta original são os senadores Elizabeth Warren (D-Mass.), Chris Van Hollen (D-Md.) e Roger Marshall (R-Kan.).
A carta deles alega que a Binance.US tentou burlar os reguladores dos EUA, facilitou a lavagem de dinheiro e evitação de sanções e faltou transparência.
Os senadores pediram especificamente à Binance.US e às subsidiárias da Binance que fornecessem balanços, dados de usuários dos EUA e informações de know-your-customer (KYC) e AML.
A carta também pergunta sobre o relacionamento entre a Binance.US e a Binance e questiona sobre as declarações anti-KYC do CEO da Binance, Changpeng Zhao. Ele também solicita informações sobre o suposto documento de estratégia ‘Tai Chi’ da Binance, que defende a criação de uma entidade para expressar falso interesse em regulamentações estrangeiras.
A carta dos senadores não abordou especificamente uma controvérsia recente em torno da Binance.US supostas transferências para a empresa comercial Merit Peak. No entanto, a carta pede à Binance.US uma lista de plataformas sediadas nos EUA que usaram seus serviços – uma pergunta que presumivelmente lançaria alguma luz sobre seu relacionamento anterior com a Merit Peak.
Anteriormente em 18 de fevereiroO senador Roger Marshall disse que o Congresso dos EUA poderia realizar uma investigação sobre a Binance.US sobre Merit Peak e outras questões.
