Binance Turquia multou 8 milhões de liras por não conformidade contra lavagem de dinheiro

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O Conselho de Investigação de Crimes Financeiros (MASAK), que atua como unidade de inteligência financeira da Turquia sob o Ministério das Finanças e do Tesouro, considerou as operações turcas da Crypto Exchange Binance, que violam leis que pretendem impedir a lavagem de dinheiro adquirido por meios criminosos. De acordo com a mídia local Agência Anadolu, MASAK realizou uma auditoria da Lei nº 5549 sobre Prevenção de Produtos de Lavagem de Crime, também conhecida como Lei ABC.

A Lei AML na Turquia exige que as empresas identifiquem e verifiquem as informações de identificação pessoal dos clientes na plataforma, que incluem detalhes como sobrenome, data de nascimento, número de identificação TC (na Turquia equivalente a um número de segurança social) e tipo e número de documentos de identidade. A lei também exige que as empresas notifiquem imediatamente o governo sobre atividades suspeitas em um período de 10 dias.

Conforme relatado pela Cointelegraph Turkey, o cão de guarda impôs a multa administrativa máxima possível de 8 milhões de liras turcas pela alegada violação. Além disso, este cronograma também coincide com o dia em que o Presidente Erdoğan anunciou a conclusão de um projeto de lei de criptografia que em breve será entregue ao Parlamento para aprovação.

Com isso, a Binance também se torna a primeira empresa de criptografia a ser multada pelo governo turco. Além disso, MASAK está trabalhando em estreita colaboração com a Força-Tarefa de Ação Financeira (FATF), um regulador global contra lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, de acordo com o ex-ministro do Tesouro e Custos, Lutfi Elvan:

“A FATF pediu medidas a serem tomadas contra as plataformas de negociação de criptografia.”

Em linha com este pedido, MASAK também concordou em relatar transações que excedam o valor de 10 mil liras em 10 dias.

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O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdoğan, confirmou a conclusão de uma cripto-lei que em breve será entregue ao Parlamento para implementação geral.

Conforme relatado pelo Cointelegraph, a cripto-lei prevê um novo modelo econômico que pode impulsionar os esforços da Turquia para trazer de volta o valor depreciado da lira. Erdoğan disse também que a recente inflação da lira turca não está relacionada com matemática, mas sim uma questão de processo – o que implica uma possibilidade e potencial de crescimento do valor da lira:

“Com esse entendimento, pretendemos canalizar para um local seco. Mas a taxa de câmbio encontrará seu próprio preço no mercado ”.

O Conselho de Investigação de Crimes Financeiros (MASAK) multou a Binance Turkey em 8 milhões de liras (quase US $ 750.000) depois que a criptografia falhou na auditoria do fiscal financeiro para monitorar a conformidade com o combate à lavagem de dinheiro (AML).

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