Um relatório diz que, apesar da proibição da empresa e das penalidades econômicas ao Irã, a maior exchange de criptomoedas, a Binance, continuou a atender clientes iranianos.
Binance sob fogo
Apesar de o Irã ter sido adicionado à lista negra da Binance de países com os quais não faria negócios, os comerciantes locais continuaram a fazê-lo, de acordo com um Reportagem da Reuters.
A investigação descobriu que a exchange pode ter evadido as sanções americanas implementadas em 2018. Isso contraria as declarações da Binance de que parou de atender clientes iranianos em novembro do mesmo ano.
De acordo com a Reuters, esses traders usaram suas contas da Binance até setembro de 2021, quando regulamentos mais rígidos contra lavagem de dinheiro (AML) entraram em vigor. De acordo com o documento, 11 pessoas adicionais afirmaram ter sido traders ativos na Binance.
O uso da exchange pelos iranianos coloca em dúvida os limites de capital estabelecidos depois que os Estados Unidos intensificaram suas sanções econômicas contra ela em 2018. Como a Binance está sediada nas Ilhas Cayman, ela não está sujeita às sanções que impedem as empresas americanas de conduzir negócios no Irã.
No entanto, a Binance.US, empresa da Binance, sediada nos EUA, atrapalha os trabalhos ao permitir que os iranianos contornem os embargos comerciais e talvez incorram em sanções secundárias por operar em um país sancionado.
Um trader iraniano supostamente disse à Reuter:
“Havia algumas alternativas, mas nenhuma delas era tão boa quanto a Binance.”
Em novembro de 2018, depois que o governo Trump renegou os termos do acordo nuclear de seu antecessor e reinstituiu as sanções ao Irã, a Binance proibiu os comerciantes iranianos de utilizar sua exchange. Os usuários do Irã aparentemente conseguiram registrar contas da Binance com apenas um endereço de e-mail e continuar negociando no site, apesar da proibição oficial até que a exchange melhorasse seus procedimentos de combate à lavagem de dinheiro em agosto de 2021.
De acordo com o artigo da Reuters, os usuários do Irã poderiam facilmente superar a proibição da Binance usando VPNs para ocultar seus endereços IP, o que poderia revelar sua localização para a exchange.
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CZ contra-ataca
Em resposta à notícia, Changpeng Zhao, também conhecido como “CZ”, fundador e CEO da Binance, postou em Twitter que “a Binance usa o Reuters WorldCheck como uma das ferramentas de verificação KYC desde 2018”.
Logo depois, o executivo twittou novamente sobre a dedicação da empresa às diretrizes de AML. De acordo com a postagem do blog:
“A Binance não é uma empresa dos EUA, nem estamos sediados lá, mas por respeito à lei dos EUA e ao papel da América na economia global, bloqueamos todo o acesso à nossa plataforma para qualquer pessoa baseada no Irã, pois implementamos uma detecção complexa mais avançada. ferramentas que nos permitiram reprimir ainda mais os usuários em regiões sancionadas que tinham acesso a ferramentas sofisticadas de mascaramento.”
De acordo com um História da Reuters desde o início de junho, a Binance supostamente processou mais de US$ 2,35 bilhões em fundos ilícitos entre 2017 e 2021 e serviu como um “hub para hackers, fraudadores e traficantes de drogas”. A Binance imediatamente refutou as afirmações da Reuters, alegando que a mídia foi acima e acima para promover uma “narrativa falsa” e disponibilizou 50 páginas de correspondência por e-mail entre líderes empresariais e a Reuters.
BTC/USD slides below $20k. Source: TradingView
Em resposta à invasão da Ucrânia pela Rússia, a Binance recentemente tomou medidas de acordo com as sanções impostas pela União Europeia. Isso resultou em limitações à negociação nas carteiras spot, futuros e de custódia da Binance, bem como depósitos apostados e ganhos, para cidadãos russos com mais de 10.000 euros (US$ 10.800).
A fim de preencher suas primeiras posições à medida que continua seus planos de expansão, a Binance US recentemente contratado Tammy Weinrib, ex-vice-presidente do departamento de compliance de crimes financeiros de um banco francês, e o braço europeu preso Jonathan Farnellex-chefe de conformidade da eToroX.
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